Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Apr 8, 2006

证券代码:002049 证券简称:晶源电子 公告编号:2006-04

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会第六次会议通知于 2006 年 3 月 28 日以电子邮件和电话通知方式 发出,2006 年 4 月 7 日上午 9:00 在公司办公楼一楼会议室以现场表 决方式召开,会议由公司董事长阎永江先生主持。会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人。公司监事、高管代表及保荐代表人列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议,会议 形成如下决议:

一、会议以 9 票同意,0 反对,0 票弃权的表决结果通过了《2005 年度总经理工作报告》。

二、会议以 9 票同意,0 反对,0 票弃权的表决结果通过了《2005 年度董事会工作报告》。

本报告须提交公司 2005 年度股东大会审议。

三、会议以 9 票同意,0 反对,0 票弃权的表决结果通过了《2005 年度报告》及《2005 年度报告摘要》。

公司《2005 年度报告摘要》见 2006 年 4 月 8 日刊登在《上海证 券报》上的公告,报告正文刊登于巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn),供投资者查询阅读。

本议案须提交公司 2005 年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意,0 反对,0 票弃权的表决结果通过了《2005 年度财务决算报告》。

2005 年,公司实现主营业务收入 167,606,945.53 元,同比增长 20.31%;主营业务利润 41,822,211.50 元,同比增长 15.11%;实现 净利润 13,999,197.78 元,同比减少 18.48%。截至 2005 年 12 月 31 日,公司总资产 313,170,957.96 为元,比 2004 年增加 112,004,049.33 元;总股本 7550 万元,新增 2500 万元;股东权益 197,401,143.15 元; 净资产收益率 7.09%;每股收益 0.19 元。上述财务指标已经北京兴华 会计师事务所有限责任公司出具的(2006)京会兴审字第 1-313 号审 计报告确认。

本报告须提交公司 2005 年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意,0 反对,0 票弃权的表决结果通过了《2005

年度利润分配预案》。

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,公司 2005 年度实 现净利润 13,999,197.78 元,加上年初未分配利润 30,646,590.83 元, 可供分配的利润为 44,645,788.61 元;按公司净利润 13,999,197.78 元的 10%提取法定盈余公积金 1,418,367.29 元,按 5%提取法定公益 金 709,183.65 元;扣除支付 2004 年度股东现金红利 7,575,000.00 元, 可供股东分配的利润为 33,867,421.20 元。

公司董事会拟以 2005 年 12 月 31 日公司总股本 75,500,000 股为 基数,向全体股东每 10 股派发现金 1.20 元(含税),共计 9,060,000.00 元,剩余未分配利润 24,807,421.20 元滚存至下一年度。

本议案须提交公司 2005 年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意,0 反对,0 票弃权的表决结果通过了《募 集资金 2005 年度使用情况的专项说明》。详细内容见公司于 2006 年 4 月 8 日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

七、会议以 9 票同意,0 反对,0 票弃权的表决结果通过了《关 于 2006 年度公司银行贷款计划的议案》。

根据公司生产经营活动的需要,2006 年度公司计划向相关银行 申请累计金额不超过 3500 万元的借款。公司董事会授权公司法定代 表人或法定代表人指定的授权代理人在上述借款额度内具体办理与 银行之间的逐笔贷款业务,并签署相关法律文件。

八、会议以 9 票同意,0 反对,0 票弃权的表决结果通过了《关 于续聘 2006 年度会计师事务所的议案》。

同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2006 年 度审计机构,为本公司提供会计报表、净资产验证及其他相关咨询服 务。聘期一年,到期可以续聘。

本议案须提交公司 2005 年度股东大会审议。

九、会议以 9 票同意,0 反对,0 票弃权的表决结果通过了《关 于增补公司独立董事的预案》。

同意于增彪先生辞去公司独立董事职务。同意提名王震先生(简 历见附件 1)为公司独立董事侯选人并提交公司 2005 年度股东大会 审议。

十、会议以 9 票同意,0 反对,0 票弃权的表决结果通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意毕立新女士辞去公司副总经理兼财务负责人职务、张龙贵先 生辞去公司技术总监、武建军先生辞去公司副总经理职务。同意聘任 吴捷先生担任公司副总经理(简历见附件 2)、陶志明先生(简历见 附件 3)担任公司财务负责人、张立强担任公司技术总监(简历见附 件 4)、李艳琴女士(简历见附件 5)担任公司副总经理职务,任期自 董事会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

十一、会议以 9 票同意,0 反对,0 票弃权的表决结果通过了《关 于修改公司章程的议案》。

详细内容刊登于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司 2005 年度股东大会审议。

十二、会议以 9 票同意,0 反对,0 票弃权的表决结果通过了《关 于修改公司股东大会议事规则的议案》。

本议案须提交公司 2005 年度股东大会审议。

《股东大会议事规则》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以 9 票同意,0 反对,0 票弃权的表决结果通过了《关 于修改公司董事会议事规则的议案》。

详细内容刊登于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司 2005 年度股东大会审议。

十四、会议以 9 票同意,0 反对,0 票弃权的表决结果通过了《关 于修改公司监事会议事规则的议案》。

详细内容刊登于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司 2005 年度股东大会审议。

十五、会议以 9 票同意,0 反对,0 票弃权的表决结果通过了《关 于制定公司独立董事工作细则的议案》。

详细内容刊登于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司 2005 年度股东大会审议。

十六、会议以 9 票同意,0 反对,0 票弃权的表决结果通过了《关 于制定公司董事会秘书工作细则的议案》。

详细内容刊登于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、会议以 9 票同意,0 反对,0 票弃权的表决结果通过了《关 于召开 2005 年度股东大会的议案》。详细内容见公司于 2006 年 4 月 8 日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

上述第二、三、四、五、八、九、十一、十二、十三、十四、十 五项议案须提交公司 2005 年度股东大会审议。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 董事会 二 OO 六年四月七日

附件 1

王震先生简历

王震,男,33 岁,经济学硕士,会计学副教授,中国注册会计 师、税务师、内部审计师。王先生一直致力于公司财务管理、税收筹 划及企业内部控制研究。先后主持多项国家级、省部级课题,现任石 家庄经济学院会计学副教授,受聘兼任河北博海生物科技有限公司财 务总监、河北省人力资源协会常务理事。

附件 2

吴捷先生简历

吴捷:男,59 岁,大专学历,工程师。1970 年起从事压电石英 晶体技术与管理工作,历任原电子工业部第六 O 七厂技术员、车间 主任、工艺实验室主任、新品实验室主任、晶体制造分厂厂长,北京 国兴电子公司晶体厂厂长,原航天部第二研究院科瑞斯特电子公司副 总经理等职。现任公司董事兼 DIP 产品制造部经理、唐山晶源旭丰电 子有限公司总经理。

附件 3

陶志明先生简历

陶志明:男,37 岁,大专学历,会计师,CFO 认证在读。历任

玉田县磷肥厂会计、玉田县经委会计,唐山晶源裕丰电子有限公司会 计、财务科长,现任公司总经理助理兼财务部经理。

附件 4

张立强先生简历

张立强:男,34 岁,工程师,毕业于西安电子科技大学,本科 学历。历任唐山晶源科讯电子有限公司技术员、技术科长,公司二分 厂厂长,现任公司董事兼器件产品制造部经理、公司技术开发中心主 任。

附件 5

李艳琴女士简历

李艳琴:女,36 岁,高级营销师、翻译,毕业于河北师范学院, 本科学历。历任公司营销部业务员、业务经理、销售科长,现任公司 总经理助理兼营销部经理。