Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Oct 30, 2019

瑞信方正证券有限责任公司

关于紫光国芯微电子股份有限公司本次重组前十二个月内

购买、出售资产情况之核查意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易 标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或 者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

瑞信方正证券有限责任公司（以下简称 “独立财务顾问”）作为紫光国芯微 电子股份有限公司（以下简称 “上市公司”）发行股份购买北京紫光联盛科技有 限公司 100%股权暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。根据中 国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 —— 上市公司重大资产重组》的要求，对上市公司在本次重大资产重组前十二个 月内发生购买、出售资产的主要情况进行了核查。

经核查，本独立财务顾问认为，上市公司最近十二个月内未实际发生与本次 交易相关的重大购买、重大出售资产的交易行为。

（以下无正文）

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