Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Audit Report / Information 2009

Apr 24, 2009

招商证券股份有限公司关于

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

将节余募集资金永久补充公司流动资金的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）是唐山晶源裕丰电子股份有 限公司（以下简称“晶源电子”或“公司”）（股票代码：002049）2006年度非公 开发行股票的保荐机构。晶源电子已于2007年2月25日完成了该次非公开发行股票行 为。根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》（2008年修订）第10条的规 定，招商证券对晶源电子于持续督导结束日后募集资金使用情况履行持续督导义务。

根据2009 年4 月22 日晶源电子第三届董事会第十六次会议审议的《关于将节 余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，为有利于降低公司财务费用，充分发 挥募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，同意公司将节余募集 资金共计4,743.74 万元，用于永久补充公司流动资金。

作为晶源电子的保荐机构，招商证券审阅了晶源电子第三届董事会第十六次会 议《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，了解了公司2006 年非公 开发行股票募集资金的使用状况：晶源电子于2007 年2 月25 日公开发行股票1,450 万股，实际募集资金13,975.00 万元，招股说明书所列募集资金用途为全部投入于 “年产7200 万件片式石英晶体元器件技改项目”。该投资项目已于2008 年11 月全 部建成。2009 年该项目将继续投入331 万元外，将不再投入募集资金，由此节余募 集资金4,743.74 万元。晶源电子本次募集资金节余的主要原因是：（1）在项目建 设期间，进口设备因人民币升值，价格比预算降低约15%；（2）采用国产设备替代 部分进口设备，节约了资金；（3）项目建设中使用国家支持资金800 万元。

晶源电子独立董事已对此发表了意见，意见如下：公司在募集资金投资项目已 经全部完成的情况下，将节余的募集资金用于补充生产经营发展所需的流动资金， 能够节约公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。为此， 我们同意公司将节余募集资金4743.74 万元用于永久补充公司流动资金。

该事项尚需公司股东大会审议通过。

1

根据核查，招商证券认为：晶源电子2006 年非公开发行股票的募集资金已按招 股说明书所列用途使用，募集资金使用项目已完成；在募集资金投资项目已经全部 完成的情况下，将节余资金补充公司流动资产，有利于充分发挥募集资金的使用效 率，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券 交易所的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定。

特此。

2

本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于唐山晶源裕丰电子股份有限公司 将节余募集资金永久补充公司流动资金的专项核查意见》之签署页。

保荐代表人：周 凯:____________

江荣华:____________

保荐机构：招商证券股份有限公司

2009年 4 月 22 日

3