Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Audit Report / Information 2008

Apr 10, 2009

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 独立董事相关事宜独立意见

一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120 号）的规定和要求，作为唐山晶源裕丰电子股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态 度，我们对公司控股股东及其它关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真 的了解核查后，发表独立意见如下：

1、截至2008 年12 月31 日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金 的情况； 2、2008 年度，公司不存在对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前 年度发生并累计至2008 年12 月31 日的对外担保、违规对外担保等情况。 二、关于续聘2009 年度审计机构的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为唐山晶源 裕丰电子股份有限公司的独立董事，现就公司续聘北京兴华会计师事务所有限责 任公司为2009 年度审计机构事宜发表如下意见：

经认真核查，我们认为：北京兴华会计师事务所有限责任公司自担任本公司 审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确、公允地反映了公司 的财务状况和经营成果，我们同意公司继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任 公司为公司2009 年度审计机构。

三、关于2008 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、等相关规章制度的有关规定，作为唐山 晶源裕丰电子股份有限公司的独立董事，现就公司2008 年度董事、监事及高级 管理人员的薪酬情况发表如下意见：

我们认为：公司2008 年度董事、监事及高级管理人员薪酬严格按照公司薪

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酬及考核制度执行，经营业绩考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司 章程、规章制度等的规定。

四、对公司2008 年度内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上 市公司内部审计工作指引》的有关规定，作为唐山晶源裕丰电子股份有限公司的 独立董事，现就董事会提交的《公司2008 年度内部控制自我评价报告》发表如 下独立意见：

我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保 证了公司生产经营管理活动的有序开展，公司2008 年度内部控制评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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