Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Annual Report 2009

Feb 26, 2010

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2010-006

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 四次会议通知于2010 年2 月11 日以电子邮件的方式发出，2010 年2 月25 日上 午9:00 在公司办公楼四楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长阎永 江先生主持。会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2009 年度 总经理工作报告》。

2、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2009 年度 董事会工作报告》。

公司独立董事王震先生、崔树军先生、陈新先生分别向董事会提交了《独立 董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上进行述职，详细内容 刊登于2010年2月27日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2009 年度股东大会审议。

3、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2009 年年 度报告》及《2009 年年度报告摘要》。

《2009 年年度报告》全文刊登于2010 年2 月27 日的巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上，《2009年年度报告摘要》刊登于2010年2月 27日的《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。 该议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

4、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2009 年度 财务决算报告》。

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公司2009 年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经北京兴华会计师 事务所有限责任公司审计并出据了标准无保留意见的审计报告，截至2009 年12 月31 日公司总资产为48949.39 万元，比上年减少0.15%，总负债6440.01 万元， 比上年降低24.88%，股东权益42509.37 万元（其中股本13500 万元），比上年 增长5.10%，2009 年度实现营业总收入28890.67 万元，比上年增长7.30%，实 现利润总额4185.52 万元，比上年增长12.49%，净利润3505.62 万元，比上年 增长12.93%，其中归属于母公司净利润3409.34 万元,较上年增长11.61%，净资 产收益率为8.52%，基本每股收益0.25 元。

该议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

5、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2009 年度 利润分配预案》。

经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2010）京会兴审字第1-42 号审计报告确认，公司2009年实现净利润34,093,388.89元，根据《公司章程》 的有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金3,105,779.06元，子公 司(合资企业)按5%提取职工奖励及福利基金90,656.60元,加上年初未分配利润 76,600,037.28元，减去年中已分配股利14,850,000.00元，截止2009年12月31 日，公司可供股东分配的利润为92,646,990.51元。

公司2009 年度利润分配预案为:以公司2009 年末总股本135,000,000 股为 基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.10 元（含税），共计派发现金 14,850,000.00 元，剩余未分配利润77,796,990.51 元结转至下一年度。

该议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

6、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会关于 2009 年度募集资金使用情况的专项报告》。

详细内容见公司于 2010 年 2 月 27 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

7、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2009 年度 内部控制自我评价报告》。

独立董事发表如下独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项 内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效

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的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，公司2009 年度内部控制评 价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容刊登于 2010 年 2 月 27 日的巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《审计委员会 对北京兴华会计师事务所有限责任公司2009 年度审计工作的总结报告》。

详细内容刊登于 2010 年 2 月 27 日的巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》。

根据董事会审计委员会的建议，同意继续聘任北京兴华会计师事务所为公司 2010 年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。经双方协商，2010 年度审计费 用拟定为25.5 万元。

独立董事发表如下独立意见：北京兴华会计师事务所有限责任公司具有证券 从业资格，自担任本公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、 准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意公司继续聘任北京兴 华会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构。

该议案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

10、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 公司2009 年度股东大会的议案》。

同意公司于2010 年3 月19 日在公司会议室召开2009 年度股东大会，详细 内容见公司于2010 年2 月27 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2009 年度股东大会的通知》。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

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董 事 会 二〇一〇年二月二十七日

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