Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — AGM Information 2013

Jun 28, 2013

同方国芯电子股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为临时股东大会,为2013年度内第一次临时股 东大会。

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关 于召开2013年第一次临时股东大会的议案》,决定于2013年7月16日召开公司2013年 第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:2013年7月16日(星期二)上午10:00开始,会期半天。

5、股权登记日:2013年7月11日

6、会议召开方式:现场投票表决

7、现场会议召开地点:公司办公楼四楼会议室(河北省玉田县无终西街3129 号)

8、会议出席对象

(1)截止2013年7月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东;不能亲自出席本次会议的股东,可书面授权 委托他人代为出席,被委托人不必为本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于部分独立董事变更的议案》;

2、《关于补选公司监事的议案》。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规 的相关规定。

上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十四次会议审 议通过,详细内容见公司于2013年6月29日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明 书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持 身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2013年7月15日(上午8:0011:00;下午14:0017:00)

3、登记地点及授权委托书送达地点:同方国芯电子股份有限公司董事会办公室 (河北省玉田县无终西街3129号,邮编:064100),信函请注明"股东大会"字样。

联系人:杜林虎 董玉沾

联系电话:0315-6198181

联系传真:0315-6198179

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效;

五、备查文件

1、同方国芯电子股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议;

2、同方国芯电子股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会

2013 年 6 月 29 日

附件一:

同方国芯电子股份有限公司 2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席同方国芯电子股份有限公司 2013年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示(请在相应的表 决意见项下划"√")对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案	议案内容	表决意见
序号		同意	反对	弃权
1	《关于部分独立董事变更的议案》
2	《关于补选公司监事的议案》
如果委托人不作具体指示,受托人(是□否□)可以按自己的意思表决

委托人姓名∕名称: 委托人身份证号∕营业执照号: 委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托人签名(盖章):

委托日期: 年 月 日

注:委托人为法人股东的,必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。