Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — AGM Information 2013

Mar 28, 2013

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2013-017

同方国芯电子股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会 议通知于2013 年3 月17 日以电子邮件的方式发出，会议于2013 年3 月27 日上 午在清华同方科技大厦 A 座 30 层会议室召开。会议由监事会主席刘卫东先生主 持，会议应出席监事5 人，实际出席5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

经与会监事审议，一致通过以下议案：

• 1、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2012 年度

• 监事会工作报告》。

该议案需提交公司2012 年度股东大会审议。

• 2、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2012 年年

• 度报告》及《2012 年年度报告摘要》。并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核同方国芯电子股份有限公司2012年年 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

• 3、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2012 年度

• 财务决算报告》。

该议案需提交公司2012 年度股东大会审议。

• 4、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2012 年度

利润分配预案》。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

该议案需提交公司2012 年度股东大会审议。

5、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》。

该议案需提交公司2012 年度股东大会审议。

6、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2012 年度 内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相 关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公 司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会关于 2012年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设 及运行情况。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司监事会

2013 年3 月29 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==