Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — AGM Information 2013

Mar 28, 2013

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2013-018

同方国芯电子股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会为2012年度股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关

• 于召开2012年度股东大会的议案》，决定于2013年4月18日召开公司2012年度股东大 会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期和时间：2013年4月18日（星期四）上午9:30开始，会期半天。 5、股权登记日：2013年4月12日

• 6、会议召开方式：现场投票表决

• 7、现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室（河北省玉田县无终西街3129

号）

• 8、会议出席对象

• （1）截止2013年4月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权 委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、《2012 年度董事会工作报告》；

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• 2、《2012 年度监事会工作报告》；

• 3、《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》；

• 4、《2012 年度财务决算报告》；

• 5、《2012 年度利润分配预案》；

• 6、《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》；

• 7、《关于改选公司第四届董事会董事的议案》；（采用累积投票制）；

• 7.1 选举黄学良为第四届董事会董事

• 7.2 选举祝昌华为第四届董事会董事

• 8、《关于增补曹阳先生为公司独立董事的议案》；

• 9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规 的相关规定。

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届董事会第二十七次会 议审议通过，详细内容见公司于2013年3月20日和2013年3月29日刊登在《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的董事会决议及相关公告。

三、现场会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明

• 书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持

• 身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

• 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：2013年4月17日（上午8:00～11:00；下午14:00～17:00）

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：同方国芯电子股份有限公司董事会办公室

• （河北省玉田县无终西街3129号，邮编：064100），信函请注明“股东大会”字样。 联系人：杜林虎 董玉沾

• 联系电话：0315-6198181

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联系传真：0315-6198179

四、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效；

五、备查文件

• 1、同方国芯电子股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。

• 2、同方国芯电子股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会

2013 年 3 月 29 日

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附件一：

同方国芯电子股份有限公司

2012 年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席同方国芯电子股份有限公司 2012年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项 下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案 序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》
2	《2012年度监事会工作报告》
3	《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
4	《2012年度财务决算报告》
5	《2012年度利润分配预案》
6	《关于续聘2013年度审计机构的议案》
7	《关于改选公司第四届董事会董事的议案》		本议案采用累 积投票，无反 对、弃权票
	选举黄学良为第四届董事会董事
	选举祝昌华为第四届董事会董事
8	《关于增补曹阳先生为公司独立董事的议案》
9	《关于调整公司独立董事津贴的议案》
如果委托人不作具体指示，受托人 （是□ 否□ ）可以按自己的意思表决

委托人姓名∕名称： 委托人身份证号∕营业执照号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

注：委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。

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