Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — AGM Information 2012

Mar 14, 2012

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2012-009

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会为2011年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关

• 于召开2011年度股东大会的议案》，决定于2012年4月6日召开公司2011年度股东大 会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期和时间：2012年4月6日（星期五）上午9:30开始，会期半天。 5、股权登记日：2012年3月28日

• 6、会议召开方式：现场投票表决

• 7、现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室（河北省玉田县无终西街3129

号）

• 8、会议出席对象

• （1）截止2012年3月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权 委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

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• 1、《2011 年度董事会工作报告》；

• 2、《2011 年度监事会工作报告》；

• 3、《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》；

• 4、《2011 年度财务决算报告》；

• 5、《2011 年度利润分配预案》；

• 6、《关于续聘2012 年度审计机构的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规 的相关规定。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明

• 书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持

• 身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

• 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：2012年4月5日（上午8:00～11:00；下午14:00～17:00）

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会办

• 公室（河北省玉田县无终西街3129号，邮编：064100），信函请注明“股东大会”字

样。

联系人：杜林虎 董玉沾

联系电话：0315-6198181

联系传真：0315-6198179

四、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效；

五、备查文件

• 1、唐山晶源裕丰电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

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特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

2012 年 3 月 15 日

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附件一：

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2011 年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席唐山晶源裕丰电子股份有限 公司2011年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意 见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案 序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2011 年度董事会工作报告》
2	《2011 年度监事会工作报告》
3	《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》
4	《2011 年度财务决算报告》
5	《2011 年度利润分配预案》
6	《关于续聘2012 年度审计机构的议案》
如果委托人不作具体指示，受托人 （是□ 否□ ）可以按自己的意思表决

委托人姓名∕名称：

委托人身份证号∕营业执照号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

注：委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。

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