Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — AGM Information 2006

Apr 8, 2006

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2006-06

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

董事会关于召开 2005 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的规定和要求，唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会决定于 2006 年 5 月 9 日（周二）以现场表决方式在公司办公 楼一楼会议室召开 2005 年度股东大会，具体事项为：

• 1.会议时间：2006 年 5 月 9 日上午 8:30

• 2.会议地点：河北玉田县无终西街 3129 号公司办公楼一楼会议

室

3.会议期限：半天

4.会议召开方式：现场表决

• 5.会议召集人：公司董事会

• 6.会议审议内容：

• （1） 审议《2005 年度董事会工作报告》；

• （2） 审议《2005 年度监事会工作报告》；

（3） 审议《2005 年度报告》及《2005 年度报告摘要》；

• （4） 审议《2005 年度财务决算报告》；

• （5） 审议《2005 年度利润分配预案》；

• （6） 审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

（7） 审议《关于增补王震先生为公司独立董事的议案》。详见 公司 2006 年 4 月 8 日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关 公告）。

• （8） 审议《关于修改公司章程的议案》；

• （9） 审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

• （10）审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》

• （11）审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》

• （12）审议《关于制定公司独立董事工作细则的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

• 7.出席会议的对象：

截止 2006 年 4 月 28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故 不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席；本公司董 事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐机构代表。

• 8.登记办法：

• （1）登记手续：①自然人股东持身份证和持股凭证办理登记手

• 续；委托他人出席的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托 书，委托人身份证和持股凭证办理登记手续。②法人股东持营业执照 复印件、法人授权委托书，出席会议本人身份证和持股凭证办理登记 手续。

• （2）登记方式：直接登记，异地股东可以信函或传真方式登记。

• 本公司不接受电话登记。

• （3）会议登记时间：2006 年 5 月 8 日（上午 8:30—11:30，下午

• 1:30—3:30）

  • （4）登记地点：公司董事会办公室

  • （5）联系人：董玉沾

  • （6）联系电话：0315-6198181 传真：0315-6198179

  • （7）通讯地址：河北玉田县无终西街 3129 号 邮编：064100

  • 9.其他事项：与会股东食宿及交通费用自理。

  • 特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

董事会

二 OO 六年四月七日

附件：

授权委托书（复印有效）

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席唐山晶源裕丰 电子股份有限公司 2005 年度股东大会，并代为行使表决权。

• 委托人姓名： 身份证号码：

• 委托人持股数量： 委托人股东帐户： 委托事项：

对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意

思进行表决。

委托人签字： 受托人签字： 委托日期：