UNIFLEX — Governance Information 2026

Mar 2, 2026

同泰電子科技股份有限公司 一一五年第一次股東臨時會各項議案參考資料

召集方式：實體股東會

開會時間：一一 五 年二月十日（星期二）上午九時整

• 受理股東開始報到時間﹕上午八時三十分

• 開會地點：台中市大甲區青年路 123 號（本公司會議室）

討論事項

第一案： （董事會提）

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 核議。

• 說 明：為配合營運需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，詳如附件一。

• 決 議：

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附件一

同泰電子科技股份有限公司 公司章程修正條文對照表

	修正後條文	現行條文	修正說明
	第十四條 董事會由董事組織之，由三分之二 以上董事之出席及董事過半數之同 意互選董事長一人，及副董事長一 人，董事長對外代表本公司，對內為 股東會、董事會主席。 董事會應至少每季召集一次，董 事會應於開會七日前載明事由，通 知各董事。但有緊急事項或董事過 半數之請求得隨時召集之。 前項召集之通知得以書面、電子郵 件或傳真方式為之。	第十四條 董事會由董事組織之，由三分之二 以上董事之出席及董事過半數之同 意互選董事長一人，董事長對外代 表本公司，對內為股東會、董事會主 席。 董事會應至少每季召集一次，董 事會應於開會七日前載明事由，通 知各董事。但有緊急事項或董事過 半數之請求得隨時召集之。 前項召集之通知得以書面、電子郵 件或傳真方式為之。	配合公司營 運需要。
	第二十二條 本章程訂立於民國七十九年十一月 十日。 第一次~第二十二次：略。 第二十三次修正於民國一一二年五 月二十四日。 第二十四次修正於民國一一四年五 月二十二日。 第二十五次修正於民國一一五年二 月十日。	第二十二條 本章程訂立於民國七十九年十一月 十日。 第一次~第二十二次：略。 第二十三次修正於民國一一二年五 月二十四日。 第二十四次修正於民國一一四年五 月二十二日。	第二十五次 修正。

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