Unieuro — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

May 21, 2023

Informazione Regolamentata n. 1944-19-2023		Data/Ora Ricezione 21 Maggio 2023 14:56:24	Euronext Star Milan
Societa'	:	UNIEURO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	177317
Nome utilizzatore	:	UNIEURON05 - Fonzi
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	21 Maggio 2023 14:56:24
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	21 Maggio 2023 14:56:26
Oggetto	:	Unieuro S.p.A. Estratto avviso di convocazione Assemblea ordinaria giugno 2023
Testo del comunicato

Estratto dell'avviso di convocazione pubblicato in data 20 maggio 2023 sul quotidiano QN-Quotidiano Nazionale

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 22 giugno 2023, in unica convocazione, alle ore 10:30, in Forlì, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio d'Esercizio al 28 febbraio 2023, corredato della Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla Gestione inclusiva della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 28 febbraio 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 2. Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 3. Proposta di modifica del piano basato su azioni Unieuro denominato "Piano di Performance Shares 2023-2028", approvato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 21 giugno 2022 ai sensi dell'art. 114bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 4.1. approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123ter, commi 3bis e 3ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

4.2. deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123ter, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

• 5. Proposta di aumento del compenso del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 21 giugno 2022 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 7. Aggiornamento del Regolamento Assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

***

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (il "Decreto") – prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società (i.e., Monte Titoli S.p.A. – con sede legale in Milano – "Monte Titoli" o il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'articolo 135undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), al quale potranno essere anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135noviesdel TUF.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini relativi a:

• la legittimazione, l'intervento in Assemblea (al riguardo si segnala che la c.d. record date è il 13 giugno 2023) e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato (Monte Titoli) e, in particolare, il conferimento a quest'ultimo di deleghe ai sensi dell'art. 135undecies del TUF e di deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135noviesdel TUF;
• l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno da parte dei soci titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale ai sensi dell'art. 126bis, comma 1, primo periodo, del TUF e proposte individuali di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto ex art. 126bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF;
• l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno;
• la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione che sarà sottoposta all'Assemblea.

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è disponibile nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente sul sito internet della Società all'indirizzo "Unieurospa.com / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2023" e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo e al quale si rinvia. Forlì, 20 maggio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Stefano Meloni)