UNI-PRESIDENT — AGM Information 2021

Mar 19, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1216 統一　公司提供

序號	5	發言日期	110/03/19	發言時間	16:53:56
發言人	陳國煇	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)8786-6888-2321
主旨	代重要子公司統一企業中國控股有限公司公告董事會 決議召開110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/19
說明	1.董事會決議日期:110/03/19 2.股東會召開日期:110/05/21 3.股東會召開地點:香港灣仔告士打道72號六國酒店地庫富萊廳 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)省覽及批准截至2020年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表, 以及本公司董事及核數師報告。 (2)批准及宣派截至2020年12月31日止年度之末期股息。 7.召集事由四、選舉事項: (1)重選陳國煇先生為非執行董事。 (2)重選陳聖德先生為獨立非執行董事。 (3)重選陳志宏先生為獨立非執行董事。 8.召集事由五、其他議案: (1)授權董事會釐定董事酬金。 (2)重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師， 並授權董事會釐定核數師酬金。 (3)授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日 本公司已發行股份數目20%之本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份。 (4)授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10% 之本公司股份。 (5)將本公司購回之本公司股份數目加入董事根據通告第6項決議案獲授之一般授權。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/05/14 11.停止過戶截止日期:110/05/21 12.其他應敘明事項:無

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