UNEEC — AGM Information 2015

Jul 30, 2015

晟銘電子科技股份有限公司

一○四年股東常會各項議案參考資料

承認事項

承認案一：(董事會提)

案由:一○三年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明:一、本公司一○三年度財務報表業經編製完成，經安侯建業聯合會

計師事務所郭冠纓、王怡文會計師查核簽證完竣，出具查核報

告書在案；並連同營業報告書及盈餘分派表，提請監察人查核

竣事。

二、前項表冊請參閱議事手冊附件一~附件三(第4 頁~第17 頁)。

敬請 承認!

決議:

承認案二：(董事會提)

案由:一○三年度盈餘分派，提請 承認。

說明:本公司103年度期初未分配盈餘為58,146,979元，減計註銷庫藏股

及退休金精算損益後，加計本期稅後淨利130,052,250元，再依法

令及公司章程提撥10%法定盈餘公積13,005,225元，回轉特別盈餘

公積9,729,487元，可供分配盈餘為157,556,404元，預估公司業

務持續成長，保留資金以因應日後營運需求，故本年度不配發股東

紅利，請詳盈餘分派表。

敬請 承認!

決議:

晟銘電子科技股份有限公司

中華民國一○三年盈餘分派表

單位:新台幣元

項目	金額
期初累積盈餘	58,146,979
減:註銷庫藏股	(27,162,907)
減:本期退休金精算損益變動數	(204,180)
加:本期稅後淨利	130,052,250
減:法定盈餘公積	(13,005,225)
加:回轉特別盈餘公積	9,729,487
調整後期末未分配盈餘	157,556,404
可供分配盈餘	157,556,404
分配項目
股東紅利 -現金股利	0
期末未分配盈餘	157,556,404
附註:
配發員工紅利 0
配發董監事酬勞 0

註：上述董事會決議通過之員工紅利暨董事酬勞與103年財務報告費用列帳金額並無差異。

董事長：林木和 經理人：胡保生 會計主管：羅志吉

臨時動議