UIS — AGM Information 2016

Mar 23, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2404 漢唐　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/23	發言時間	18:06:42
發言人	陳柏辰	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2917-4060
主旨	公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/23
說明	1.董事會決議日期:105/03/23 2.股東會召開日期:105/06/14 3.股東會召開地點:中信商務會館(新北市新店區中興路三段219-2號) 4.召集事由: (一)討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)報告事項 (1)一Ｏ四年度營業報告書。 (2)一Ｏ四年度監察人查核報告書。 (3)一Ｏ四年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)大陸投資之執行情形。 (三)承認及討論事項 (1)一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。 (2)一Ｏ四年度盈餘分配案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/16 6.停止過戶截止日期:105/06/14 7.其他應敘明事項:無

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