Ugreen Group Limited — Board/Management Information 2024

Oct 28, 2024

证券代码： 301606

证券简称：绿联科技

公告编号： 2024-019

深圳市绿联科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会 议于2024 年10 月28 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会 议通知于2024 年10 月23 日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事9 人， 实际出席董事9 人（其中独立董事高海军先生、赖晓凡先生以通讯表决方式审议 表决）。会议由公司董事长张清森先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》

公司编制的2024 年第三季度报告的相关内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的 有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司（含子公司）结合实际生产经营需要开展外汇套期保值业务，是主动应 对外汇汇率波动的风险，增强了财务稳健性。该事项在公司董事会审批权限内， 无需提交股东大会审议。

同时，公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附 件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐人对本事项发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于制订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》

为规范公司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交 易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制， 确保公司资产安全，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，公司制订《金融衍生品交易业务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响正常经营的前提下，同意公司使用不超过人民币6 亿元的自有 资金进行现金管理，购买投资安全性高、流动性好的理财产品。期限自董事会审 议通过之日起至2025 年9 月12 日，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚 动使用。

保荐人对本事项发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第四次会议决议；

• 2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市绿联科技股份有限公司董事会

2024 年10 月29 日