UBCARE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

유비케어/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-05
3. 정정사유	주주총회 안건 추가 및 기재오류 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	일부 정관 변경사항 미확정으로 최종 확정이 완료되는 시점에 정정공시 예정입니다.	[보고 사항] ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고
주주총회 안건 세부내역	가. 보고 사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 백성환 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정재경 선임의 건 제4호 의안 : 감사 주성도 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	[부의 안건] 제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 백성환 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정재경 선임의 건 제4호 의안 : 감사 주성도 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 자기주식 보유처분 계획 승인의 건 제7-1호 의안 : 임직원 보상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 제7-2호 의안 : 경영상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
감사선임 세부내역	신규선임여부 : 신규선임	신규선임여부 : 재선임

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 성동구 왕십리로 241, LF층 보스턴 회의실(행당동, 서울숲더샵)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고 사항] ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2026-02-05 주주총회소집결의 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	[제1호 의안] 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건	상호명 변경 및 개정 상법 반영 등
3	[제3호 의안] 이사 선임의 건	-
3-1	제3-1호 의안 : 사내이사 백성환 선임의 건	-
3-2	제3-2호 의안 : 사외이사 정재경 선임의 건	-
4	[제4호 의안] 감사 주성도 선임의 건	-
5	[제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건	-
6	[제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건	-
7	[제7호 의안] 자기주식 보유처분 계획 승인의 건	- 자기주식보유처분계획의 효력 발생일은 자기주식의 보유 또는 처분시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정안의 시행일로 함 - 상법 개정안 시행 시, 자기주식 보유처분계획의 필수 기재사항이 변경되어 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함.
7-1	제7-1호 의안 : 임직원 보상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건	-
7-2	제7-2호 의안 : 경영상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백성환	1971-03	2년	신규선임	[前] ㈜유비케어 팜비즈사업 팀장 [現] ㈜유비케어 약국사업 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재경	1983-03	2년	신규선임	[前] 우리투자증권, 과장 [前] CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA, lnvestment Banking Director [前] Anchor Equity Partners Asia, Director	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주성도	1956-07	3년	재선임	상근	[前] SCI평가정보㈜ 대표이사 [前] 사립학교교직원연금공단 이사장 [前] 한국신용정보㈜ 대표이사 [現] ㈜유비케어 감사