U2BIO CO., LTD. — AGM Information 2020

Mar 4, 2020

유투바이오/주주총회소집 결의/(2020.03.04)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 09시00분
2. 장소		서울시 송파구 거마로 65, B1층 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의사항     제 1호 의안 : 제11기(2019년01월01일~2019년12월31일) 재무제표 승인의 건     제 2호 의안 : 이사 선임의 건       - 제2-1호 의안 : 사내이사 진혁성 선임의 건       - 제2-2호 의안 : 사내이사 박장호 선임의 건     제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 8억원)     제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진혁성	1972-03	3년	신규선임	아주대학교 경영학과 학사 前 유비케어 제약솔루션사업팀장 前 SLI진단검사의원 신규사업기획실장 前 장원의료재단 해외사업부장 現 유투바이오 Global&BT 사업부장
박장호	1970-07	3년	신규선임	서울대학교 제어계측공학과 학사 서울대학교 제어계측공학과 석사 서울대학교 제어계측공학과 박사 前 모바일리더 연구소장 前 유비케어 연구소장 前 인지소프트 영업마케팅팀장 前 유비케어 신사업실장 現 유투바이오 기획조정실장