U-TECH — AGM Information 2025

Jun 17, 2025

鈺德科技股份有限公司 一一四年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案：(董事會提)

• 案 由：一一三年度決算表冊案。

• 說 明：本公司一一三年度財務報表暨合併報表業已編妥，業經董事會決議 通過，且經安永聯合會計師事務所謝勝安及邱琬茹會計師查核簽證 完竣，連同營業報告書送請審計委員會審查完竣，謹提請 承認。 （請參閱議事手冊第3 頁及第10 頁~第28 頁）

• 決 議：

第二案：(董事會提)

• 案 由：一一三年度盈餘分派案。

• 說 明：一、依本公司章程第三十二條規定擬具盈餘分派表請參閱下表。 二、本公司期初未分配盈餘219,534,569 元，自保留盈餘中加確定 福利計畫之精算損益3,671,277 元、扣除採權益法認列關聯企 業及合資之變動數2,453,785 元及加上本期淨利84,838,786 元，依法提列法定盈餘公積8,605,628 元及提列特別盈餘公積 8,869,617 元後，可供分配盈餘為288,115,602 元，一一三年 度盈餘擬分配現金股利77,492,225 元，業經董事會以三分之 二以上董事之出席及出席董事過半數之決議通過。

• 三、謹提請 承認。

鈺德科技股份有限公司 一一三年度盈餘分派表

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項 目	金 額
期初未分配餘額 加：確定福利計劃之精算損益 減：採權益法認列關聯企業及合資之變動數 加：本年度稅後淨利 減：提列法定盈餘公積10% 減：提列特別盈餘公積 可供分配盈餘 分配項目： 減：股東現金紅利（每股0.5 元）	$219,534,569 3,671,277 (2,453,785) 84,838,786 (8,605,628) (8,869,617) 288,115,602 (77,492,225)
期末未分配盈餘	$210,623,377

附註：本年度分配的股東紅利優先分派113 年度之淨利

董事長：楊慰芬      經理人：羅宜富      會計主管：賴淑萍

決 議：

討論事項

• 第一案：（董事會提）

• 案 由：修正本公司「公司章程」部分條文案。

• 說 明：依金融監督管理委員會113 年11 月8 日金管證發字第1130385442 號令有關證券交易法第十四條第六項規定辦理，擬修正本公司「公 司章程」部分條文，修正前後條文對照表（請參閱議事手冊第29 頁），謹提請 討論。

• 決 議：

• 第二案：（董事會提）

• 案 由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 說 明：茲因公司實務作業需要，擬修正本公司「取得或處分資產處理程 序」部分條文，修正前後條文對照表（請參閱議事手冊第30 頁），謹提請 討論。

決 議：