TYNTEK — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 27, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2426 鼎元　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/27	發言時間	14:25:56
發言人	邱美玲	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	037-582997
主旨	本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東 名簿記載之日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/27
說明	1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號4樓 4.召集事由: 1.報告事項： (1) 一O二年度營運狀況報告。 (2)監察人審查一O二年度決算表冊報告。 (3)其他報告事項。 2.承認事項： (1) 一O二年度決算表冊案。 (2) 一O二年度虧損撥補案。 3.討論事項： (1) 修訂本公司「公司章程」案。 (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.其他議案及臨時動議： 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項: (1)依公司法172條之1規定，本次股東會受理提案相關事宜如下： 受理期間：自103年4月21日至103年4月30日止，受理地點：苗栗縣 竹南鎮仁愛路1387號，受理方式：依本公司提案單格式書面申請。 (2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發予各股東，屆時仍未收到 者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司 股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話： 02-23611300。 (3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其 股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發，如該等股東 欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份 有限公司股務代理部(台北市許昌街17號二樓)領取開會通知書， 或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。 (4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常 會前38日依規定將相關資料送達本公司(地址：苗栗縣竹南鎮仁愛 路1387號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。

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