TYNTEK — Board/Management Information 2021

Jul 2, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2426 鼎元　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/02	發言時間	12:27:26
發言人	邱美玲	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	037-582997
主旨	本公司110年股東常會全面改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/02
說明	1.發生變動日期:110/07/02 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事傅佩文，本公司原任董事長 董事許敏川，永家興實業股份有限公司董事長 董事許景河，欣伯股份有限公司董事長 董事葉啟昭，中和紡織股份有限公司董事長 董事鄧及人，本公司原任董事 董事李照祥，本公司原任董事 獨立董事黃雅惠，策略聯合法律事務所律師 獨立董事江耀宗，台灣高速鐵路（股）公司董事長 獨立董事林宗燕，林宗燕會計師事務所負責人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 亮點投資股份有限公司代表人李秉傑，富采投控股份有限公司董事長 董事周文隆，本公司總經理 威邦投資（股）公司代表人黃登輝，威邦投資(股)公司董事 富采投資控股（股）公司代表人李榮寰，本公司總經理特助 獨立董事劉銀妃，華孚科技（股）公司獨立董事 獨立董事江惠中，瀚宇彩晶（股）公司獨立董事 獨立董事謝佳穎，凌陽創新科技（股）公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 亮點投資股份有限公司持股:10,000股 董事周文隆持股:166,813股 威邦投資（股）公司持股:10,000股 富采投資控股（股）公司持股:8,935,000股 獨立董事劉銀妃持股:0股 獨立董事江惠中持股:0股 獨立董事謝佳穎持股:0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/14 ~110/06/13 9.新任生效日期:110/07/02 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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