TYNTEK — AGM Information 2023

Jun 6, 2023

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鼎元光電科技股份有限公司

112 年股東常會各項議案之案由及說明

報告事項

第一案

• 案 由：111年度營運狀況報告。

• 說 明：本公司民國111年度營業報告書，請詳見本手冊第5~7頁附件一。

第二案

• 案 由：審計委員會審查111年度決算表冊報告。

• 說 明：審計委員會審查報告書，請詳見本手冊第8頁附件二。

第三案

• 案 由：111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

• 說 明：依本公司章程第 18 條規定，111 年度結算虧損不分配員工酬勞及董事酬勞。

第四案

• 案 由：修訂「公司治理守則」報告。

• 說 明：本公司「公司治理守則」修正條文對照表，請詳見本手冊第30~33頁附件五。

第五案

• 案 由：其他報告事項

• 說 明：本次股東常會，受理股東行使提案權處理說明如下

• (1) 依公司法 172 條之 1 規定辦理。

• (2) 本次股東會受理股東提案受理期間自 112 年 3 月 22 日至 112 年 3 月 31 日 止，並已依法公告於「公開資訊觀測站」。

• (3) 截至 112 年 3 月 31 日止，並未接獲股東提案。

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承認事項

第一案 董事會提

案 由：111年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

• 說 明：一、本公司111年度營業報告書及財務報表，業經112年2月22日董事會決議通過， 其中財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所方蘇立會計師及陳明煇會計 師查核竣事，上述各項決算表冊亦送請審計委員會查核完竣，出具審查報告 書在案。

二、營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請詳見本手冊第5~7頁附件一及 第9~28頁附件三。

三、敬請 承認。

決 議：

第二案 董事會提

案 由：111年度虧損撥補案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司111年度營業決算稅後虧損新台幣181,505,066元，本案業經112年2 月22日董事會決議通過，並送請審計委員會查核完竣在案。

二、依本公司章程第18條規定，111年度不分配員工酬勞及董事酬勞。

三、為考量公司未來資金需求及長期財務規劃，111年度不分配股東紅利。 四、111年度虧損撥補表，請詳見本手冊第29頁附件四。

五、敬請 承認。

決 議：

討論事項

第一案 董事會提

• 案 由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

• 說 明：為配合營運所需及公司法162條規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文， 修正條文對照表請詳見本手冊第34~39頁附件六，呈請 討論。

• 決 議：

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第二案 董事會提

• 案 由：修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。

• 說 明：依公司法第172條之2規定及「公開發行股票公司股務處理準則」之修正

• ，公司股東會得以視訊會議為之，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條 文，修正條文對照表請詳見本手冊第40~42頁附件七，呈請 討論。

決 議：

第三案 董事會提

• 案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

• 說 明：為明確規範本公司從事有價證券投資之目的範圍及授權層級，擬修訂本公司 「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正條文對照表請詳見本手冊第 43~44頁附件八，呈請 討論。

決 議：

臨時動議

散 會

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