TYNTEK — AGM Information 2023

Jun 6, 2023

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~~鼎元~~

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鼎元光電科技股份有限公司 股務代理機構 股務代理部

地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30 ～ 下午4:30(星期例假日除外)

※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人 資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內 為處理或利用，其相關資料將依法令之 保存期限及規定保存。

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富邦證券智能客服 https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/ 國 內 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 郵資已付 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡

開會通知請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

112-1

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股東戶號： 股東戶名： 普通股股數： (貴股東如親自出席請 第 二 聯 但 委 託 書 由 股 東 交 付 受 託 代 理 人 視 為 委 託 出 席 。 ※ 出 席 通 知 書 及 委 託 書 二 者 均 簽 章 者 視 為 親 自 出 席 ， 鼎元光電科技股份有限公司 1 1 2 年 股東常會 出席通知書 時間：中華民國112年5月29日(星期一)上午九時整 地點：苗栗縣竹南鎮科中路15號 ※ 股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於112年4月29日至112年5月22日至徵求場所領取(詳第四聯，各徵求場所得視徵求狀況 前會場領取。持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 ※紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：統一超商50元商品卡】	鼎元光電科技股份有限公司 1 1 2 年 股東常會 出席通知書			P4
	(貴股東如親自出席請 時間：中華民國112年5月29日(星期一)上午九時整 地點：苗栗縣竹南鎮科中路15號	填此聯，勿填背面委託書)
	股東戶號： 股東戶名： 普通股股數：
		提早結束徵求)，或於股東會當天會議結束

印 鑑 卡 填 寫 須 知 委託書使用須知 貴股東惠鑒： 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 一、 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外， 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 另應由父母加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙方簽立同意書，並檢附身分 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 證正反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人 徵求人對股東會各項議案之意見。 身分證影本)一份寄回，以保障您的權益。一份寄回，以保障您的權益。 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 二、 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請原處自行訂正並加蓋印鑑，並請 寫身分證字號或統一編號。 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。俾憑更改存檔資料。 股東戶號欄內填寫統一編號。 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會 使用委託書規則辦理，違反委託書使用規 則，其代理之表決權不予計算。 P4 鼎元光電科技股份有限公司 股東印鑑卡 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於 國籍/註冊國 戶號 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 戶名 電 話 或手機號碼 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 身分證號碼或統一編號 出生日期或設立日期 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。 戶籍地 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之 指派書。 8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。 通訊處 9.委託書格式詳如第五聯。 另檢附身分證影本一份 10.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜 ※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。 合證券股份有限公司股務代理部。

• 一、 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外， 另應由父母加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙方簽立同意書，並檢附身分 證正反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人 身分證影本)一份寄回，以保障您的權益。一份寄回，以保障您的權益。

• 二、 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請原處自行訂正並加蓋印鑑，並請 股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。俾憑更改存檔資料。

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

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~~鼎元~~

鼎元光電科技股份有限公司112年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 112 年 5 月 29 日

第 四	序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
聯	1	富邦綜合證券 股份有限公司 (簡稱：富邦證/富 邦證券/富邦証/富 邦証券/富邦證卷/ 富邦証卷)	富采投資控股 股份有限公司 亮采投資 股份有限公司 傅佩文	1.富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區許昌街17號2樓、1樓 聯絡電話：(02)2361-1300 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 (詳附表) 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 3.徵求股數限1,000股(含)以上

• 註： 1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載 明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵 求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議＂

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處 正對面	(02)2982-4289
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁 邊)	(02)2339-1391	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔 壁巷弄內)	(02)2992-4784
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民 生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進 入)	(03)494-9706
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子 進入)	(04)2560-3566
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦 證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜 對面)	(04)834-4546
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商 店旁)	(02)2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳 鄰早餐店)	(02)8251-3646	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司112年5月29日舉行之 股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.111年度營業報告書及財務報表：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.111年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 鼎元光電科技股份有限公司 此 致 ※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司112年5月29日舉行之 股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.111年度營業報告書及財務報表：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.111年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 鼎元光電科技股份有限公司 此 致 ※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司112年5月29日舉行之 股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.111年度營業報告書及財務報表：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.111年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 鼎元光電科技股份有限公司 此 致 ※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。	112- P4	112- P4	112- P4	112- P4	112- P4	112- P4	112- P4	112- P4
	委 託 書	屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編 號
			股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司112年5月29日舉行之 股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.111年度營業報告書及財務報表：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.111年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 鼎元光電科技股份有限公司 此 致		姓名或名稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	三 。 查 證 授權日期1 1 2 年 月 日
	徵求場所及人員簽章處:								112-1

112-1

徵求場所及人員簽章處:

鼎元光電科技股份有限公司 112年 股東常會開會通知

• 一、 本公司訂於民國112年5月29日(星期一)上午九時整，假苗栗縣竹南鎮科中路15號 ，召開112年 股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點 同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.111年度營運狀況報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.修訂「公司 治理守則」報告。5.其他報告事項。(1)受理股東行使提案權處理說明。(2)其他報告事項。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表。2.111年度虧損撥補案。(三)討論 事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。

• 二、茲依公司法第165條規定自民國112年3月31日起至112年5月29日止為停止股票過戶期間。

• 三、 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者免再寄回) ，如委託代理人出席請於委託書 上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後， 應於開會5日前(112年5月23日) 送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北巿中正區許昌街17 號2樓)。

• 四 、 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於112年4月28日上傳至證券暨期貨巿場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨巿場發展基金會網 址https://free.sfi.org.tw至『委託書公告資料免費查詢』，輸入查詢條件即可。 (證券代號:2426)

• 五 、 依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

• 六、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月29日至112年5月26日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券 暨期貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子 方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 七 、 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」 或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

• 八、 股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於112年4月29日至112年5月22日至徵求場所領取(詳第四聯，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，或於股東會當天會議結束前會 場領取。持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價 值替代之。【紀念品名稱：統一超商50元商品卡】

• 九、 使用電子投票之股東如欲領取紀念品自112年6月7日起至112年6月9日止列印攜帶電子投票「議案表決情形」、身分證明文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照含 正反面影本)、開會通知書等擇一皆可至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

此 致 貴股東

鼎元光電科技股份有限公司董事會 敬啟