TYNTEK — AGM Information 2022

Jun 14, 2022

鼎元光電科技股份有限公司

一一一年股東常會各項議案之案由及說明

報告事項

• 一、本公司一一○年度營運狀況報告。

• 說明：民國一一○年度營業報告書，請詳見本手冊附件一。

• 二、審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告。

• 說明：審計委員會查核報告書，請詳見本手冊附件二。

• 三、本公司一一○年度董事酬勞及員工酬勞決議分派數報告。

• 說明：本公司一一○年度董事及員工酬勞，經十三屆第六次(111.02.22)董 事會決議通過分派董事酬勞計新台幣11,580,376 元及員工酬勞計新 台幣61,702,140 元。

• 四、本公司一一○年度盈餘分派情形報告。

• 說明：本公司於民國一○八年六月二十四日經股東會決議通過修訂公司章 程 ，授權董事會於每半會計年度終了後，得決議以現金分派盈餘。 本公司董事會決議核准之民國一一○年前半及後半會計年度現金股 利，其分派情形與發放日期如下：

民國一一○年	核准日期 (民國年/月/日)	發放日期 (民國年/月/日)	每股現金股利 (新台幣元)	現金股利 總金額 (新台幣元)
前半會計年度	110/08/09	無	不分派	0
後半會計年度	111/02/22	待定	1.00	300,622,252
合計			1.00	300,622,252

• 五、修訂本公司「公司治理守則」報告。

• 說明：本公司「公司治理守則」修正條文對照表，請詳見本手冊附件六。

• 六、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

• 說明：本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修正條文對照表，請詳見本 手冊附件七。

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• 七、其他報告事項

• 本次股東常會，受理股東行使提案權處理說明如下：

• 說明： (1)依公司法172 條之1 規定辦理。

  • (2)本次股東會受理股東提案受理期間自111 年4 月1 日至111 年4 月11 日止，並已依法公告於「公開資訊觀測站」。

  • (3)截至111 年4 月11 日止，並未接獲股東提案。

承認事項

• 案 由：本公司一一○年度決算表冊案，提請 承認。 提案人：董事會

• 說 明：一、本公司一一○年度營業報告書、財務報表、盈餘分配表等決算表冊 業經編製完成，財務報表於民國一一一年二月二十二日董事會決議 通過在案，並經勤業眾信聯合會計師事務所方蘇立會計師及林政治 會計師查核竣事。

• 二、 本公司一一○年度營業報告書、會計師查核報告、財務報表及盈餘 分配表，請詳見本手冊附件一、三、四及附件五。

• 三、敬請 承認。

• 決 議：

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討論事項

案由一：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。
提案人：董事會

• 說 明：為配合營運所需，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正條文對照 表請詳見本手冊附件八，呈請 討論。

• 決 議：

案由二：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。
提案人：董事會

• 說 明：為配合營運所需，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文， 修正條文對照表請詳見本手冊附件九，呈請 討論。

• 決 議：

案由三：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請討論。
提案人：董事會

• 說 明：為配合營運所需，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，修正 條文對照表請詳見本手冊附件十，呈請 討論。

• 決 議：

臨時動議

散 會

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