TYNTEK — AGM Information 2022

Jun 14, 2022

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鼎元光電科技股份有限公司 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號)

營業時間:週一至週五上午8:30 ～ 下午4:30(星期例假日除外)

※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間： 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子 投票行使表決權。 2. 出席股東會現場，請 貴股東自備口 罩且應全程佩戴，並配合量測體溫， 倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二 次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止進入股東會會場。 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東 會開會地點，屆時將於「公開資訊觀 測站」之重大訊息公告。 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人 資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 保存期限及規定保存。 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

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鼎元光電科技股份有限公司 一一一年股東常會 P4 出席通知書 時間：中華民國一一一年六月八日(星期三)上午九時整 地點：苗栗縣竹南鎮科中路15號 (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書) 股東戶號： 股東戶名： 普通股股數： 親自參加股東常會者請蓋章或簽名 ※股東如欲委託徵求人出席者，請於111年5月7日至111年6月1日至徵求場所辦理委託，(詳第四聯)，限1,000股(含)以上之股東( 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。或於股東常會當日會議結束前至會場領取，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。 ※本公司委託富邦綜合證券股份有限公司股務代理部擔任本次股東常會受託代理人，股東如欲委推股務代理機構出席者，請於委 託書第五聯中填具委託姓名並簽名或蓋章後，自111年5月7日至111年6月1日至富邦綜合證券股務代理部(台北市中正區許昌街17 號2樓)辦理，限1,000股(含)以上之股東。【紀念品名稱：統一超商50元商品卡】，數量不足時，得以等值商品替代之。 P4 鼎元光電科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表 鼎元光電科技股份有限公司現金股利領取方式登記表 P4 一、 欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東， 戶號 戶名 請蓋原留印鑑 請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。 二、 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤 原 登 記 者，不須將此通知書寄回。 三、 如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增）但未 銀行帳號 寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃 銀 行 代 號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 線禁止背書轉讓支票。 四、 本申請書請填妥蓋章後於 111年6月8日 前寄達本公司 茲同意本人每年度現金股 股務代理機構。 五、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。 支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 匯款銀行代號及帳號位數如下： 004 台灣銀行 (12位) 009 彰化銀行 (14位) 021 花旗(台灣)銀行 (14位) 005 土地銀行 (12位) 012 台北富邦銀行 (12位) 807 永豐銀行 (14位) P4 鼎元光電科技股份有限公司 股東印鑑卡 006 合作金庫 (13位) 013 國泰世華 (11位) 700 中華郵政 (14位) 007 第一銀行 (11位) 016 高雄銀行 (12位) 822 中國信託 (13位) 國籍/註冊國 戶號 008 華南銀行 (12位) 017 兆豐商銀 (11位) 戶名 電 話 或手機號碼 貴股東惠鑒：印 鑑 卡 填 寫 須 知 身分證號碼 出生日期 一、 請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」 或統一編號 或設立日期 欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，另應由父母 加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙 戶籍地 方簽立同意書，並檢附身分證正反面影本；未成年 股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，另 免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您的 通訊處 權益。 另檢附身分證影本一份 二、 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更， 敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填 ※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。 寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

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鼎元光電科技股份有限公司一一一年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 111 年 6 月 8 日

第 四	序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱
		富采投資控股股份有限公司
	1	(簡稱: 富采、富采投資)負責人:李秉傑
聯	2	亮點投資股份有限公司 (簡稱: 亮點、亮點投資)負責人:范進雍	1.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表) 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 2.徵求股數限1,000股(含)以上
	3	威邦投資股份有限公司 (簡稱: 威邦、威邦投資)負責人:蘇峯正
	4	亮采投資股份有限公司 (簡稱: 亮采、亮采投資)負責人:李秉傑
	5	晶元光電股份有限公司 (簡稱: 晶電、晶元光電)負責人:范進雍
	6	隆達電子股份有限公司 (簡稱: 隆達、隆達電子)負責人:蘇峯正
	7	元豐新科技股份有限公司 (簡稱:元豐新)負責人:蘇峯正
	8	亮品投資股份有限公司 (簡稱: 亮品、亮品投資)負責人:李秉傑
	9	亮利投資股份有限公司 (簡稱: 亮利、亮利投資)負責人:蘇峯正

• 註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書 上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口路易莎旁)	(02)2542-9368	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
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台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司111年6月8日舉行之股東常會，代理人並 依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一一○年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 鼎元光電科技股份有限公司 此 致	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司111年6月8日舉行之股東常會，代理人並 依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一一○年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 鼎元光電科技股份有限公司 此 致	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司111年6月8日舉行之股東常會，代理人並 依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一一○年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 鼎元光電科技股份有限公司 此 致	111- P4	111- P4	111- P4	111- P4	111- P4	111- P4	111- P4	111- P4
	委 託 書	屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編 號
			股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司111年6月8日舉行之股東常會，代理人並 依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一一○年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 鼎元光電科技股份有限公司 此 致		姓名或名稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	三 。 查 證 授權日期1 1 1 年 月 日
	徵求場所及人員簽章處:								111-1

111-1

徵求場所及人員簽章處:

鼎元光電科技股份有限公司 一一一年股東常會開會通知

• 一、 本公司訂於民國一一一年六月八日(星期三)上午九時整，假苗栗縣竹南鎮科中路15號，召開一一一年股東常會。本次會議受理股東開始報 到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一一○年度營運狀況報告。2.審計委員會 審查本公司一一○年度決算表冊報告。3.本公司一一○年度董事酬勞及員工酬勞決議分派數報告。4.本公司一一○年度盈餘分派情形報 告。5.修訂本公司「公司治理守則」報告。6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。7.其他報告事項：1.受理股東行使提案 權處理說明。2.其他報告事項。(二)承認事項：一一○年度決算表冊案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司 「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。

• 二、 本次分配盈餘現金股利內容如下：1.由盈餘提撥股東現金股利新台幣300,622,252元，每股配發新台幣1元。2.本公司若因買回庫藏股或將 庫藏股轉讓員工或可轉換公司債轉換普通股或因法令主客觀因素影響或主管機關核定變更時，擬由股東常會授權董事會辦理之。

• 三、茲依公司法第一六五條規定自民國一一一年四月十日起至一一一年六月八日止為停止股票過戶期間。 四、 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者免再 寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後， 應於開會五日前(111年6月2日) 送(寄)達本公司 股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北巿中正區許昌街17號2樓)。

• 五、 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於111年5月6日上傳至證券暨期貨巿場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直 接鍵入證券暨期貨巿場發展基金會網址https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 (證券代號:2426)

• 六、 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會 三十日前以公告方式為之」。

• 七、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月7日至111年6月5日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑 證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址： https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行 使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 八、 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點 選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

• 九、股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品者，請於111年5月7日至111年6月1日至徵求場所辦理委託，(詳第四聯)，限1,000股(含)以上之股東 (各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。或於股東常會當日會議結束前至會場領取，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。本公司委託富邦 綜合證券股份有限公司股務代理部擔任本次股東常會受託代理人，股東如欲委推股務代理機構出席者，請於委託書第五聯中填具委託姓名 並簽名或蓋章後，自111年5月7日至111年6月1日至富邦綜合證券股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)辦理，限1,000股(含)以上之股 東。【紀念品名稱：統一超商50元商品卡】，數量不足時，得以等值商品替代之。

• 十、 使用電子投票之股東如欲領取紀念品自111年6月13日起至111年6月15日止列印攜帶電子投票「議案表決情形」、身分證明文件或其他足資 證明股東身分之文件(如健保卡或駕照含正反面影本)、開會通知書等擇一皆可至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

• 此 致

貴股東

委託書使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 徵求人對股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會 使用委託書規則辦理，違反委託書使用規 則，其代理之表決權不予計算。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席 行使之表決權為準。

• 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務 代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。

• 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之 指派書。

• 8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。 9.委託書格式詳如第五聯。

10.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜 合證券股份有限公司股務代理部。

鼎元光電科技股份有限公司董事會 敬啟