TYNTEK — AGM Information 2021

Jul 12, 2021

鼎元光電科技股份有限公司

一一○年股東常會各項議案之案由及說明

報告事項

• 一、一○九年度營運狀況報告。

• 說明：民國一○九年度營業報告書，請詳見本手冊附件一。

• 二、審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

• 說明：審計委員會查核報告書，請詳見本手冊附件二。

• 三、本公司一○九年度董事酬勞及員工酬勞決議分派數報告。

• 說明：本公司一○九年度董事及員工酬勞，經十二屆第二十三次(110.03.25) 董事會決議通過分派董事酬勞計新台幣11,531,682 元及員工酬勞計 新台幣26,907,259 元。

• 四、本公司一○九年度盈餘分派情形報告。

• 說明：本公司於民國一○八年六月二十四日經股東會決議通過修訂公司章 程 ，授權董事會於每半會計年度終了後，得決議以現金分派盈餘。 本公司董事會決議核准之民國一○九年上下會計年度現金股利，其 分派情形與發放日期如下：

民國一○九年	核准日期 (民國年/月/日)	發放日期 (民國年/月/日)	每股現金股利 (新台幣元)	現金股利 總金額 (新台幣元)
上半會計年度	109/08/11	無	不分派	0
下半會計年度	110/03/25	待定	0.75	225,466,689
合計			0.75	225,466,689

五、買回本公司股份執行情形報告。

• 說明：依據證券交易法第28條之2及 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」 規定辦理，買回公司股份執行情形如下表：

買 回 期 次	第六次
買 回 目 的	轉讓股份予員工
預 定 買 回 股 數	普通股5,000,000 股
預 定 買 回 期 間	109年3 月27 日~109年5 月25 日

• 1 -

預 定 買 回 區 間 價 格	新台幣8 元~13 元
已買回股份種類及數量	普通股2,656,000 股
實 際 買 回 股 份 期 間	109年3 月30 日~109年5 月5 日
已 買 回 股 份 金 額	新台幣30,789,863 元
平 均 每 股 買 回 價 格	新台幣 11.59 元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	2,656,000 股(註)
累積持有本公司股份數量	普通股0 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份 總 數 比 率 ( % )	0 %
買回公司股份執行結果	期限屆滿未執行完畢
未 執 行 完 畢 之 原 因	因本公司股價自109/5/6 至買回期 間結束日109/5/25 止，皆高於買 回區間最高價格13 元，故未執行 完畢，執行率為53.12%。

• 註：經 109 年 7 月 16 日第十二屆第十八次董事會決議通過，轉讓第六次買回 之股份 2,656,000 股予員工。

六、其他報告事項

• 本次股東常會，受理股東行使提案權處理說明如下： 說明： (1)依公司法172 條之1 規定辦理。

• (2)本次股東會受理股東提案受理期間自110 年3 月29 日至110 年4 月7 日止，並已依法公告於「公開資訊觀測站」。

• (3)截至110 年4 月7 日止，並未接獲股東提案。

承認事項

• 案 由：本公司一○九年度決算表冊案，提請 承認。 提案人：董事會

• 說 明：一、本公司一○九年度營業報告書、財務報表、盈餘分配表等決算表冊 業經編製完成，財務報表於民國一一○年三月二十五日董事會決議 通過在案，並經勤業眾信聯合會計師事務所方蘇立會計師及林政治 會計師查核竣事。

• 二、 本公司一○九年度營業報告書、會計師查核報告、財務報表及盈餘 分配表，請詳見本手冊附件一、三、四及附件五。

• 三、敬請 承認。

• 決 議：

• 2 -

討論事項

無

選舉事項

案 由：本公司第十三屆董事選舉案。 提案人：董事會

• 說 明：一、本公司第十二屆董事(含獨立董事)任期於110年6月13日屆滿，依法 於本年度股東常會全面改選。

• 二、依本公司章程規定，本次選任董事7 人(含獨立董事3 人)，任期三 年，自110 年5 月31 日至113 年5 月30 日止，原任董事任期至本 次股東常會完成時止。

• 三、本公司董事選舉採候選人提名制度，候選人名單業經董事會審查通 過，股東應就董事候選人名單中選任之，董事候選人名單及其學經 歷、持有股數請參閱如下：

• 四、「董事選舉辦法」，請詳見本手冊附錄六。 五、敬請 選舉

董事候選人名單如下：

序號	姓名	主要學(經)歷	持有股數
1	亮點投資(股)公司 代表人：李秉傑	國立清華大學化學工程研究所博士 富采投資控股(股)公司董事長 晶元光電(股)公司董事長兼策略長	10,000股
2	威邦投資(股)公司 代表人：黃登輝	中原大學化學系學士 隆達電子股份有限公司董事 威邦投資股份有限公司董事 亮利投資股份有限公司董事 威力赫電子股份有限公司董事長 漢威光電股份有限公司董事	10,000股
3	富采投資控股(股) 公司 代表人：李榮寰	淡江大學化工系學士 光磊科技(股)公司總經理	8,935,000股
4	周文隆	淡江大學物理系學士 鼎元光電科技股份有限公司總經理 鼎元光電科技股份有限公司副總經 理 華智(香港)有限公司副總經理	166,813股

• 3 -

獨立董事候選人名單如下：

序號	姓名	主要學(經)歷	持有股數
1	劉銀妃	國立政治大學EMBA碩士 資誠聯合會計師事務所合夥人/資深顧問 華孚科技股份有限公司獨立董事 艾笛森光電股份有限公司獨立董事	0股
2	江惠中	美國西北大學化工博士/國立清華大學工業 化學系 鑫特材料科技(股)公司總經理 亞洲聚合(股)公司監察人 神基科技股份有限公司監察人 聯強國際(股)公司監察人	0股
3	謝佳穎	台大商學院碩士 凌陽創新科技(股)公司獨立董事 嘉澤端子工業(股)公司獨立董事 超象科技(股)公司董事 Total Fortune Capital執行董事 廣盛科技(股)公司董事	0股

選舉結果：

其他討論事項

案  由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請  討論。
提案人：董事會

• 說 明：依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之 行為，應取得股東會之許可，依法提請股東會同意解除新任董事競業禁 止之限制。

決 議：

臨時動議

散 會

• 4 -