TYNTEK — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2426 鼎元　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/16	發言時間	14:48:21
發言人	邱美玲	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	037-582997
主旨	本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東 名簿記載之日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/16
說明	1.董事會決議日期:110/03/16 2.股東會召開日期:110/05/31 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路15號3樓 4.召集事由一、報告事項: (1)一○九年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。 (3)本公司一○九年度董事酬勞及員工酬勞決議分派數報告。 (4)本公司一○九年度盈餘分派情形報告。 (5)買回本公司股份執行情形報告。 (6)其他報告事項。 1.受理股東行使提案權處理說明。 2.其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: 一○九年度決算表冊案。 6.召集事由三、討論事項: 無。 7.召集事由四、選舉事項:本公司第十三屆董事（共7名，含獨立董事3名）選舉案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/02 11.停止過戶截止日期:110/05/31 12.其他應敘明事項: (1)依公司法172條之1及192條之1規定，本次股東會受理股東提案及董事(含獨董)提名 相關事宜如下： 受理期間：自110年3月29日至110年4月7日止， 受理地點：苗栗縣竹南鎮科中路15號，受理方式：依本公司提案(名)單格式書面申請。 (2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發予各股東，屆時仍未收到者， 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-23611300。 (3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其 股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發，如該等股東 欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份 有限公司股務代理部(台北市許昌街17號2樓)領取開會通知書， 或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。 (4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常 會前38日依規定將相關資料送達本公司(地址：苗栗縣竹南鎮科中 路15號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 (5)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權(110/4/30~5/28為投票期間)。

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