TYNTEK — AGM Information 2021

Jul 2, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2426 鼎元　公司提供

序號	1	發言日期	110/07/02	發言時間	12:26:09
發言人	邱美玲	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	037-582997
主旨	公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/07/02
說明	1.股東常會日期:110/07/02 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○九年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事七席(含獨立董事三席)案。 本公司第十三屆董事會選舉結果如下： 董事當選名單 法人董事 亮點投資股份有限公司代表人李秉傑 法人董事 威邦投資股份有限公司代表人黃登輝 法人董事 富采投資控股(股)公司代表人李榮寰 董事 周文隆 獨立董事當選名單：劉銀妃、江惠中、謝佳穎 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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