TYNTEK — AGM Information 2020

Jun 29, 2020

鼎元光電科技股份有限公司

一○九年股東常會各項議案之案由及說明

報告事項

• 一、一○八年度營運狀況報告，敬請 公鑑。

• 說明：民國一○八年度營業報告書，請詳見本手冊附件一。

• 二、審計委員會審查一○八年度決算表冊報告，敬請 公鑑。 說明：審計委員會查核報告書，請詳見本手冊附件二。

• 三、本公司一○八年度董事酬勞及員工酬勞決議分派數報告，敬請 公鑑。 說明：本公司一○八年度董事及員工酬勞，經十二屆第十六次(109.03.26) 董事會決議通過分派董事酬勞計新台幣3,500,000 元及員工酬勞計 新台幣10,282,063 元，上述酬勞皆以現金方式發放。

• 四、本公司一○八年度盈餘分派情形報告，敬請 公鑑。

• 說明：本公司於民國一○八年六月二十四日經股東會決議通過修訂公司章 程，授權董事會於每半會計年度終了後，得決議以現金分派盈餘。 本公司董事會決議核准之民國一○八年度現金股利，其分派情形與 發放日期如下：

民國一○八年 (註)	核准日期 (民國年/月/日)	發放日期 (民國年/月/日)	每股現金股利 (新台幣元)	現金股利 總金額 (新台幣元)
上半會計年度	108/08/08	無	不分派	0
下半會計年度	109/03/26	109/7/16	0.3	90,186,676
合計			0.3	90,186,676

註：本公司一○八年上半年度盈餘，因考量未來資金需求及長期財務規劃，經董
事會決議不分派上半年度盈餘。

• 五、修訂本公司「公司治理守則」報告，敬請 公鑑。

• 說明：本公司「公司治理守則」修正條文對照表，請詳見本手冊附件六。

• 六、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告，敬請 公鑑。 說明：本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修正條文對照表，請詳見本 手冊附件七。

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• 七、買回本公司股份執行情形報告，敬請 公鑑。

• 說明：依據證券交易法第28條之2及 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」 規定辦理，本公司截至停止過戶日(109年4月25日)止，買回公司股份執行情 形如下表：

買 回 期 次	第六次
買 回 目 的	轉讓股份予員工
買 回 期 間	109年3 月27 日~109年5 月25 日
買 回 區 間 價 格	新台幣8 元~13 元
已買回股份種類及數量	普通股1,596,000 股
已 買 回 股 份 金 額	17,505,625 元
平 均 每 股 買 回 價 格	新台幣 10.9684 元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量	普通股1,596,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份 總 數 比 率 ( % )	0.53%

• 八、修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告，敬請 公鑑。 說明：本公司「買回股份轉讓員工辦法」修正條文對照表，請詳見本手冊附 件八。

• 九、其他報告事項

• 本次股東常會，受理股東行使提案權處理說明如下：

• 說明： (1)依公司法172 條之1 規定辦理。

  • (2)本次股東會受理股東提案受理期間自109 年4 月17 日至109 年4 月27 日止，並已依法公告於「公開資訊觀測站」。

  • (3)截至109 年4 月27 日止，並未接獲股東提案。

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承認事項

• 案 由：本公司一○八年度決算表冊案，提請 承認。 提案人：董事會

• 說 明：一、本公司一○八年度營業報告書、財務報表、盈餘分配表等決算表冊 業經編製完成，財務報表於民國一○九年三月二十六日董事會決議 通過在案，並經勤業眾信聯合會計師事務所方蘇立會計師及林政治 會計師查核竣事。

• 二、 本公司一○八年度營業報告書、會計師查核報告、財務報表及盈餘 分配表，請詳見本手冊附件一、三、四及附件五。

• 三、敬請 承認。

• 決 議：

討論事項

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。 提案人：董事會

• 說 明：為配合法令規定修正，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修 正條文對照表請詳見本手冊附件九，呈請 討論。

• 決 議：

臨時動議

散 會

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