TYNTEK — AGM Information 2019

Jun 27, 2019

鼎元光電科技股份有限公司

一○八年股東常會各項議案之案由及說明

報告事項

• 一、一○七年度營運狀況報告。

• 說明：民國一○七年度營業報告書，請詳見本手冊附件一。

• 二、審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。

• 說明：審計委員會查核報告書，請詳見本手冊附件二。

• 三、本公司一○七年度董事及員工酬勞決議分派數報告。

• 說明：本公司一○七年度董事及員工酬勞，經十二屆第七次(108.03.29)董 事會決議通過分派董事酬勞計新台幣9,278,942 元及員工酬勞計新台 幣37,115,767 元。

• 四、修訂本公司「公司治理守則」報告。

• 說明：本公司「公司治理守則」修正條文對照表，請詳見本手冊附件六。

• 五、其他報告事項

• 本次股東常會，受理股東行使提案權處理說明如下：

  • 說明： (1)依公司法172 條之1 規定辦理。

    • (2)本次股東會受理股東提案受理期間自108 年4 月23 日至108 年5 月2 日止，並已依法公告於「公開資訊觀測站」。

    • (3)截至108 年5 月2 日止，並未接獲股東提案。

• 1 -

承認事項

案由一：本公司一○七年度決算表冊案，提請  承認。
提案人：董事會

• 說 明：一、本公司一○七年度營業報告書、財務報表、盈餘分配表等決算表冊 業經編製完成，財務報表於民國一○八年三月二十九日董事會決議 通過在案，並經勤業眾信聯合會計師事務所蔡美貞會計師及林政治 會計師查核竣事。

• 二、 本公司一○七年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請詳 見本手冊附件一、三及附件四。

• 三、敬請 承認。

決  議：

案由二：本公司一○七年度盈餘分配案，提請  承認。

提案人：董事會

• 說 明：一、依本公司章程第十八條之一規定，擬具一○七年度盈餘分配表，請 詳見本手冊附件五。

• 二、本公司一○七年度期初未分配盈餘 ( 調整後 ) 計新台幣 8,608,940 元， 加計本期稅後淨利新台幣 537,824,633 元後，本期可供分配盈餘計新 台幣 546,433,573 元，依法提列法定盈餘公積新台幣 53,782,463 元及 特別盈餘公積新台幣 7,561,352 元後，擬配發現金股東紅利新台幣 360,746,702 元；經上述分配後，本公司期末尚有未分配盈餘計新台 幣 124,343,056 元整。

• 三、敬請 承認。

• 決 議：

• 2 -

討論事項

案由一：擬修訂本公司「公司章程」案，提請討論。
提案人：董事會

• 說 明：配合本公司營運所需，擬修訂本公司章程部分條文，修正條文對照表及 修正後章程，請詳見本手冊附件七，呈請 討論。

• 決 議：

• 案由二：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。 提案人：董事會

• 說 明：配合法令規定及營運所需，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 部分條文，修正條文對照表請詳見本手冊附件八，呈請 討論。

• 決 議：

案由三：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。
提案人：董事會

• 說 明：配合法令規定及營運所需，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部 分條文，修正條文對照表請詳見本手冊附件九，呈請 討論。

• 決 議：

案由四：擬修訂本公司「公司及子公司背書保證作業辦法」案，提請 討論。
提案人：董事會

• 說 明：配合法令規定及營運所需，擬修訂本公司「公司及子公司背書保證作業 辦法」部分條文，修正條文對照表請詳見本手冊附件十，呈請 討論。

• 決 議：

臨時動議

散 會

• 3 -