TYNTEK — AGM Information 2019

Jun 27, 2019

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~~鼎元~~

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鼎元光電科技股份有限公司 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 營業時間:週一至週五上午8:30 ～ 下午4:30(星期例假日除外) 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 平 信 開會通知請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw

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108-1 鼎元光電科技股份有限公司 一 ○八年股東常會 P4 出席通知書 時間：中華民國一○八年六月二十四日(星期一)上午九時整 地點：苗栗縣竹南鎮科中路15號3樓 (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書) 股東戶號： 股東戶名： 普通股股數： 親自參加股東常會者請蓋章或簽名 ※股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於108年5月24日至108年6月17日至徵求場所領取(詳第四聯，各徵求場所得視徵求狀況提早 結束徵求)，或於股東會當天會議結束前會場領取。持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取 外，本公司將不予發放紀念品。 ※紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：統一超商50元商品卡】 P4 鼎元光電科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表 鼎元光電科技股份有限公司現金股利領取方式登記表 P4 一、 欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東， 戶號 戶名 請蓋原留印鑑 請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。 二、 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤 原 登 記 者，不須將此通知書寄回。 三、 如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增）但未 銀行帳號 寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃 銀 行 代 號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 線禁止背書轉讓支票。 四、 本申請書請填妥蓋章後於 1 0 8 年6 月2 4 日 前 茲同意本人每年度現金股 寄達本公司股務代理機構。 五、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。 支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 匯款銀行代號及帳號位數如下： 004 台灣銀行 (12位) 009 彰化銀行 (14位) 021 花旗(台灣)銀行 (14位) 005 土地銀行 (12位) 012 台北富邦銀行 (12位) 807 永豐銀行 (14位) P4 006 合作金庫 (13位) 013 國泰世華 (11位) 700 中華郵政 (14位) 007 第一銀行 (11位) 016 高雄銀行 (12位) 822 中國信託 (13位) 鼎元光電科技股份有限公司 股東印鑑卡 戶號 008 華南銀行 (12位) 017 兆豐商銀 (11位) 戶名 電話 貴股東惠鑒：印 鑑 卡 填 寫 須 知 身分證號碼 出生日期 一、 請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，另應由父母「印鑑」 加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙 戶籍地 方簽立同意書，並檢附身分證正反面影本；未成年 股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，另 免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您的 通訊處 權益。 另檢附身分證影本一份 二、 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更， 敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填 ※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。 寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

• ※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

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~~鼎元~~

鼎元光電科技股份有限公司108年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期108年6月24日

第	序號徵求人委任股東徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱（請 簡明扼要記載，無須逐一列舉）
四 聯	1 證 券 / 富 邦 証 / 富 邦 証 券 / 富 邦 證 卷 / 富 邦 証 卷 ) 富 邦 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 ( 簡 稱 ： 富 邦 證 / 富 邦 傅佩文 傅李燕康 許敏川 江美香 許景河 葉啟昭 鄧及人 佳隆企業 股份有限 公司 1.富邦綜合證券股份有 限公司股務代理部 地址：台北市中正區許 昌街17號2樓. 聯絡電話： (02)2361-1300 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表) 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話： (02)2388-8750 徵求股數限1,000股(含)以上

• 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載 明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

• 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵 求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
	台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅旁)	(02)2375-3556	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
	台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
	台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
	台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市八德區正福2街11號1樓	0985-059-608
	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0937-868-862	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
	台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)2766-189
	台北市文山區興隆路四段23號	0920-506-888	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) 新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2256-1049 (02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)311-8641 (07)823-0388
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788

第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理 人，出席本公司108年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○七年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一○七年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.擬修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.擬修訂本公司「公司及子公司背書保證作業辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 一會期）。 鼎元光電科技股份有限公司 此 致	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理 人，出席本公司108年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○七年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一○七年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.擬修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.擬修訂本公司「公司及子公司背書保證作業辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 一會期）。 鼎元光電科技股份有限公司 此 致	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理 人，出席本公司108年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○七年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一○七年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.擬修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.擬修訂本公司「公司及子公司背書保證作業辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 一會期）。 鼎元光電科技股份有限公司 此 致	108- P4	108- P4	108- P4	108- P4	108- P4	108- P4	108- P4	108- P4
		屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編 號
			股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
			姓名或名稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	三 。 查 證 授權日期1 0 8 年 月 日
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徵求場所及人員簽章處:

一 鼎元光電科技股份有限公司 ○八年股東常會開會通知

• 一、 本公司訂於民國一○八年六月二十四日(星期一)上午九時整，假苗栗縣竹南鎮科中路15號3樓，召開一○八年股東常會。本次會 議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.一○七年度營運狀況 報告。2.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。3.一○七年度董事及員工酬勞決議分派數報告。4.修訂本公司「公司治理守 則」報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.一○七年度決算表冊案。2.一○七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.擬修訂本 公司「公司章程」案。2.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.擬修 訂本公司「公司及子公司背書保證作業辦法」案。(四)臨時動議。

• 二、本次擬分配盈餘現金股利內容如下：1.擬由盈餘提撥股東現金股利新台幣360,746,702元，每股配發新台幣1.2元。2.本次現金股 利分配案俟股東常會通過，授權董事會另訂除息基準日。3.本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓員工或可轉換公司債轉換普通 股或因法令主客觀因素影響或主管機關核定變更時，擬由股東常會授權董事會辦理之。

• 三、茲依公司法第一六五條規定自民國一○八年四月二十六日起至一○八年六月二十四日止為停止股票過戶期間。

• 四、 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自 出席者免再寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後， 應於開會五日前(108年6月 18日) 送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北巿中正區許昌街17號2樓)。

• 五、 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於108年5月24日上傳至證券暨期貨巿場發展基金會網站，投資人如欲 查詢，可直接鍵入證券暨期貨巿場發展基金會網址http://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 (證券代號:2426)

• 六、 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得 於開會三十日前以公告方式為之」。

• 七、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月25日至108年6月21日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商 網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親 自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。使用 電子投票之股東如欲領取紀念品自108年6月24日起至108年6月26日止列印攜帶電子投票「議案表決情形」、身分證明文件或其他 足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照含正反面影本)、開會通知書等擇一皆可至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領 取。

• 八、 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse. com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

• 九、本公司委託富邦綜合證券股務代理部擔任本次股東常會徵求人，股東如欲委託股務代理機構出席者，請於委託書第五聯中填具委 託人姓名並簽名或蓋章後，自108年5月24日至108年6月17日止(徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)至徵求場所(詳第四聯)領取紀 念品，若股東只需領取紀念品者，請於開會當日會議結束前至會場領取紀念品(會後恕不郵寄，恕不補發)。本次股東常會紀念品 為：統一超商50元商品卡。

委託書使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 徵求人對股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會 使用委託書規則辦理，違反委託書使用規 則，其代理之表決權不予計算。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席 行使之表決權為準。

• 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務 代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。

• 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之 指派書。

• 8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。

• 9.委託書格式詳如第五聯。

此 致 貴股東

10.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜 合證券股份有限公司股務代理部。

鼎元光電科技股份有限公司董事會 敬啟