TYNTEK — AGM Information 2019

Mar 29, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2426 鼎元　公司提供

序號	3	發言日期	108/03/29	發言時間	18:49:47
發言人	邱美玲	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	037-582997
主旨	本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東 名簿記載之日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/29
說明	1.董事會決議日期:108/03/29 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路15號3樓 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。 (3)一○七年度董事及員工酬勞決議分派數報告。 (4)修訂本公司「公司治理守則」報告。 (5)其他報告事項。 1.受理股東行使提案權處理說明。 2.其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1) 一○七年度決算表冊案。 (2) 一○七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂本公司「公司章程」案。 (2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)擬修訂本公司「公司及子公司背書保證作業辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/26 11.停止過戶截止日期:108/06/24 12.其他應敘明事項: (1)依公司法172條之1規定，本次股東會受理股東提案相關事宜如下： 受理期間：自108年4月23日至108年5月2日止， 受理地點：苗栗縣竹南鎮科中路15號，受理方式：依本公司提案單格式書面申請。 (2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發予各股東，屆時仍未收到者， 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-23611300。 (3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其 股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發，如該等股東 欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份 有限公司股務代理部(台北市許昌街17號二樓)領取開會通知書， 或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。 (4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常 會前38日依規定將相關資料送達本公司(地址：苗栗縣竹南鎮科中 路15號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 (5)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權(108/5/25~6/21為投票期間)。

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