TYNTEK — AGM Information 2016

Jun 30, 2016

鼎元光電科技股份有限公司

一○五年股東常會各項議案之案由及說明

討論事項一

案由一：擬修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

提案人：董事會

說 明：配合經濟部增訂公司法第235條之１條文，並修正第235條及第240條文，擬修訂本公司「公司章程」部份條文，修正條文對照表及修正後章程，請詳見附件七，呈請 討論。

決 議：

報告事項

一、一○四年度營運狀況報告。

說明：民國一○四年度營業報告書，請參閱本手冊附件一。

二、監察人審查一○四年度決算表冊報告。

說明：監察人審查報告，請參閱本手冊附件二。

三、一○四年度健全營運計畫辦理情形及執行成果報告。

說明：本公司「健全營運計畫」辦理情形及執行成果，請參閱本手冊附件六。

四、本公司一○四年度董監事酬勞及員工酬勞決議分派數報告。

說明：本公司一○四年度董監事酬勞及員工酬勞，經十一屆第八次(105.03.24)董事會決議通過配發董監事酬勞計新台幣7,905,670元及員工酬勞計新台幣35,614,081元。

五、其他報告事項。

本次股東常會，受理股東行使提案權處理說明如下：

說明：(1)依公司法172條之1規定辦理。

(2)本次股東會受理股東提案受理期間自105年4月26日至105年5月5日止，並已依法公告於「公開資訊觀測站」。

(3)截至105年5月5日止，並未接獲股東提案。

承認事項

案由一：本公司一○四年度決算表冊案，提請 承認。

提案人：董事會

說 明：一、本公司一○四年度營業報告書、財務報表、盈餘分配表等決算表冊業經編製完成，財務報表於民國一○五年三月二十四日董事會決議通過在案，並經勤業眾信聯合會計師事務所蔡美貞會計師及林政治會計師查核竣事。

二、本公司一○四年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊附件一、三及附件四。

三、敬請 承認。

決 議：

案由二：本公司一○四年度盈餘分配案，提請 承認。

提案人：董事會

說 明：一、依本公司章程第十八條規定，擬具一○四年度盈餘分配表，請詳見附件五。

二、本公司一○四年度期初未分配盈餘(調整後)計新台幣12,921,826元，加計本期稅後淨利新台幣330,338,469元後，本期可供分配盈餘計新台幣343,260,295元，除依法提列法法定盈餘公積新台幣33,033,847元外，擬配發現金股東紅利新台幣299,722,377元；經上述分配後，本公司期末尚有未分配盈餘計新台幣10,504,071元整。

三、敬請 承認。

決 議：

討論事項二

案由二：擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請　討論。

提案人：董事會

說 明： 為配合法令規定及落實公司治理，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，修正條文對照表及修正後辦法，請參閱本手冊附件八，呈請 討論。

決 議：

其他議案及臨時動議