TYNTEK — AGM Information 2016

Mar 24, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2426 鼎元　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/24	發言時間	16:41:57
發言人	邱美玲	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	037-582997
主旨	本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東 名簿記載之日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/24
說明	1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/28 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號4樓 4.召集事由: 1.討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案 2.報告事項： (1)一○四年度營運狀況報告。 (2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。 (3)一○四年度健全營運計畫辦理情形及執行成果報告。 (4)本公司一○四年度董監事酬勞及員工酬勞決議分派數。 (5)其他報告事項。 3.承認事項： (1) 一○四年度決算表冊案。 (2) 一○四年度盈餘分配案。 4.討論事項： (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 5.其他議案及臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/30 6.停止過戶截止日期:105/06/28 7.其他應敘明事項: (1)本公司國內第八次有擔保轉換公司債自105/04/30~105/06/28停止轉換。 (2)依公司法172條之1規定，本次股東會受理股東提案及獨董提名相關事宜如下： 受理期間：自105年4月26日至105年5月5日止， 受理地點：苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號，受理方式：依本公司提案單格式書面申請。 (3)開會通知書將於股東常會前三十日寄發予各股東，屆時仍未收到者， 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-23611300。 (4)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其 股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發，如該等股東 欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份 有限公司股務代理部(台北市許昌街17號二樓)領取開會通知書， 或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。 (5)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常 會前38日依規定將相關資料送達本公司(地址：苗栗縣竹南鎮仁愛 路1387號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 (6)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。

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