TYNTEK — AGM Information 2014

Jun 30, 2014

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~~鼎~~ 元

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中 1 0 0 重慶 國光客運忠 孝 西 路 一 段 (捷運站)8 號出口 台北車站 山北路 鼎元光電科技股份有限公司 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓)股務代理機構股務代理部 二二八紀念公園二二八紀念公園南路 開封街 館前路 南陽街 許 昌 街信 陽 街襄 陽 路 公園路青島西路 山南路中 股務代理部 許昌街17號2樓( 壽德大樓) 富邦證券 電話：(02)2361-1300(代表號) ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 營業時間:週一至週五上午8:30∼下午4:30(星期例假日除外) 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)皆可到達〕

鼎元光電科技股份有限公司

第

一

聯

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 平 信 開會通知請即拆閱

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股東台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

第 ※ 二 出 委 席 託 鼎元光電科技股份有限公司 聯 通 書 一 知 由 ○ 三年股東常會 P4 書及 股東 出席通知書 委 交 託書 付徵 時間：中華民國一 ○ 三年六月二十三日(星期一)上午九時整 二 求 者 人 地點：苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號4樓 均 或 (貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書) 簽 受 章 託 者 代 股東戶號： 視 理 為 人 親自 者為 股東戶名： 出 委 席 託 ，但 出席 普通股股數： 。 親自參加股東常會者請蓋章或簽名 ※本公司委託富邦綜合證券股份有限公司股務代理部擔任本次股東常會徵求人，股東請於委託書第五聯中填具委託人姓名並簽名或蓋章後，自103 年5月23日至103年6月17日至徵求場所(詳見第三、四聯)領取股東會紀念品，限1,000股(含)以上之股東；或於股東常會當日會議結束前至會場領 取，股東會紀念品(數量不足時，得以約當等值物品代替)恕不郵寄會後恕不補發。(紀念品名稱：全家便利商店禮券50元1張）

鼎元光電科技股份有限公司一 ○ 三年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一 ○ 三年六月二十三日 第 三 徵求場所名稱或所委託代 徵求人 聯 為處理徵求事務者名稱 1.富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 富 邦 地址：台北巿許昌街17號2樓 綜 電話：(02)2361-1300 合 證 2長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 券 股 地址：台北市博愛路80號 份 有 電話：(02)2388-8750 限 徵求期間：自103年5月23日至103年6月17日止。 公 司 股 務 代 理 部 【限徵求1,000股(含)以上】

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103.04.14

第 四 聯

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第 五 聯			103-	103-	103-	103-	103-	103-	P4
	委 託 書		委託人（股東）				編 號
			股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
	格式一 一、茲委託 君（須由 委託人親自填寫，不得以蓋 章方式代替）為本股東代理 人，出席本公司103年6月23 日舉行之股東常會，代理本 股東就會議事項行使股東權 利，並得對會議臨時事宜全 權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期）。 此 致 鼎元光電科技股份有限公司 授權日期103 年 月 日	格式二 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司103年6月23 日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本 股東所委託表示之權利與意見。 1.一○二年度決算表冊案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 2.一○二年度虧損撥補案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 3.修訂本公司「公司章程」案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 5.擬辦理減資以彌補虧損案。□1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊 成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開 會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 鼎元光電科技股份有限公司 授權日期 1 0 3 年 月 日	姓名或名稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住址

委託書使用須知

一 鼎元光電科技股份有限公司 ○ 三年股東常會開會通知

• 第 一、本公司訂於中華民國一 ○ 三年六月二十三日(星期一)上午九時整，假苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號4樓，召開一 ○ 三年股 東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事

• 六 項：1.一 ○ 二年度營運狀況報告。2.監察人審查一 ○ 二年度決算表冊報告。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.一 ○

• 聯 二年度決算表冊案。2.一 ○ 二年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得 或處分資產處理程序」案。3.擬辦理減資以彌補虧損案。(四)臨時動議。

• 二、依公司法第一六五條規定自一 ○ 三年四月二十五日起至一 ○ 三年六月二十三日止為停止股票過戶期間。

• 三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到 即可 (親自出席者免再寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於 開會五日前(103年6月17日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北巿中正區許昌街 17號2樓）。

• 四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於103年5月23日上傳至證基會網站，(網址：http://efile.sfib.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏(證券代號:2426)

• 五、本公司委託富邦綜合證券股份有限公司股務代理部擔任本次股東常會徵求人，股東請於委託書第五聯中填具委託人姓 名並簽名或蓋章後，自103年5月23日至103年6月17日至徵求場所(詳見第三、四聯)領取股東會紀念品，限1,000股(含) 以上之股東；或於股東常會當日會議結束前至會場領取，股東會紀念品(數量不足時，得以約當等值物品代替)恕不郵 寄會後恕不補發。(紀念品名稱：全家便利商店禮券50元1張）

• 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之 召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

  • 此 致

• 1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同 時使用，視為全權委託。

• 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號。

• 4.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號 欄內填寫統一編號。

• 5.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託 書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權 不予計算。

• 6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日 前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 7.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正 區許昌街17號2樓)。

• 8.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。

• 9.欲出席股東會者請攜帶證明文件。

• 10.委託書格式詳如背面第五聯。

貴股東

11.本次股東常會統計驗證機構為富邦綜合證券股份有 限公司股務代理部。

鼎元光電科技股份有限公司董事會 敬啟