TYNTEK — AGM Information 2013

May 8, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2426 鼎元　公司提供

序號	2	發言日期	102/05/08	發言時間	18:48:05
發言人	邱美玲	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	037-582997
主旨	本公司董事會決議擬增訂102年度股東會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/08
說明	1.董事會決議日期:102/05/08 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:於苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號4樓召開 4.召集事由: 1.報告事項： (1)一O一年度營運狀況報告。 (2)監察人審查一O一年度決算表冊報告。 (3)其他報告事項。 2.承認事項： (1)一O一年度決算表冊案。 (2)一O一年度虧損撥補案。 3.討論事項： (1)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)擬辦理私募發行新股案。(本次增訂) (4)修訂本公司「公司章程」案。(本次增訂) 4.其他議案及臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項:無

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