TXT E-Solutions — Governance Information 2015

May 15, 2015

Allegato "B" all'atto n.76368 di repertorio

STATUTO

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 E' costituita una società per azioni con la denomina- __zione

"TXT E-SOLUTIONS S.p.A."

Art. 2 La società ha sede in Milano.

La società ha facoltà di istituire altrove, in Italia o al- ___ l'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, agen- _zie e rappresentanze e di sopprimerle.

Art. 3 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre __2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Oggetto

Art. 4 La Società ha per oggetto:

• lo sviluppo, la realizzazione e la commercializzazione, in __proprio o attraverso terzi, di sistemi di commercio elettro- __nico e di e-business, nonchè di soluzioni hardware e software _e di servizi, compresi anche i servizi di gestione e di out- __sourcing, nel campo dell'informatica, della telematica e del- _le comunicazioni, anche con riferimento alle reti, a inter- __net e a mezzi e servizi di comunicazione innovativi;

• la gestione, in proprio, con terzi o per conto terzi, di ____ attività di "e-commerce" e di "e-business";

• l'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale ___ in qualsivoglia forma di licenze d'uso, licenze di fabbrica- __zione, brevetti, progetti, tecnologie e know-how nel campo di _internet, della telematica, dell'informatica, della comunica- _zione e dell'automazione e il loro sfruttamento commerciale ___ sia in Italia che all'estero.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commer- _ciali, industriali e finanziarie, queste ultime non nei con- __fronti del pubblico se ed in quanto riservate, mobiliari e ____ immobiliari, necessarie od utili per il conseguimento del- ____ l'oggetto sociale, anche attraverso l'assunzione sia diretta __che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre so- ___ cietà o imprese.

La società potrà altresì contrarre mutui, prestare garanzie, __anche ipotecarie, e fideiussioni per conto di terzi, fatta ____ eccezione per quanto costituisce attività riservata dalla _____ legge.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con e- ____ sclusione delle attività riservate a soggetti iscritti in Al- _bi professionali o speciali e di quelle vietate dalle vigenti _e future disposizioni legislative.

Capitale sociale

Art. 5 Il capitale sociale è di Euro 6.503.125,00 (seimilio- __nicinquecentotremilacentoventicinque virgola zero zero) divi- _so in n.13.006.250 (tredicimilioniseimiladuecentocinquanta) ___ azioni ordinarie da nominali 0,5 (zero virgola cinque) Euro ___ cadauna.

Ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, in sede __di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di ____ opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale so- _ciale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione ___ delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle a- __zioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla so- ____ cietà incaricata della revisione legale dei conti.

Art. 6 Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra ___ vivi e per successione a causa di morte.

Art. 7 I versamenti sulle azioni verranno richiesti dall'Or- __gano di Amministrazione nei termini e nei modi che reputerà ___ convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti de- __corre l'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2344 ____ c.c..

Assemblee

Art. 8 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'uni- _versalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità _alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci. Essa _è ordinaria e straordinaria a sensi di legge e può essere _____ convocata in sede diversa dalla sede sociale, purchè nel _____ territorio dello Stato Italiano.

Art. 9 Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Art. 10 La convocazione e la costituzione delle assemblee _____ nonchè il diritto di intervento e la rappresentanza nelle _____ stesse sono regolati dalla legge.

La società, in deroga all'art.135 undeces comma 1 del T.U.F. __(D.Lgs. n.58/1998), non designerà un rappresentante incarica- _to di ricevere dagli azionisti le deleghe e le istruzioni per _il voto in assemblea.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di e- ___ sercizio deve essere convocata dall'Organo Amministrativo en- _tro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora _la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato _o vi siano particolari esigenze relative alla struttura ed ____ all'oggetto della società, l'Organo Amministrativo potrà con- _vocare l'Assemblea di approvazione del bilancio entro 180 _____ giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, segnalandone le _motivazioni nella relazione prevista all'articolo 2428 c.c..

In caso di ammissione alla quotazione delle azioni della so- __cietà su un mercato regolamentato, l'Assemblea può essere _____ convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio ___ di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale ovvero da ____ due membri dello stesso.

Art. 11 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea è indica- __ta, a sensi di legge, sia la data di prima convocazione sia ___ la data delle convocazioni successive, salvo che il Consiglio _di Amministrazione in sede di convocazione dell'assemblea opti in alternativa al sistema tradizionale che prevede la plura- __lità di convocazioni, per il nuovo sistema con unicità di _____ convocazione; in tale ultimo caso il Consiglio di Amministrazione espliciterà la scelta nell'avviso di convocazione.

Art. 12 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio _di Amministrazione o, in mancanza, dall'amministratore dele- __gato più anziano di età fra quelli presenti o, in mancanza ____ anche di questo, dalla persona designata dalla stessa assem- __blea a maggioranza semplice. Il Presidente, salvo che il ver- _bale sia redatto da Notaio, è assistito da un segretario an- __che non socio, nominato dall'Assemblea.

Art. 13 La delega per la partecipazione all'assemblea può es- _sere conferita in via elettronica con le modalità stabilite ___ dal Ministero della Giustizia con regolamento, sentita la _____ Consob, in conformità con quanto previsto nell'art.2372 primo _comma c.c..

La notifica elettronica della delega, che è in facoltà degli __azionisti di utilizzare, dovrà essere effettuata con le moda- _lità individuate dall'Organo Amministrativo nell'avviso di ____ convocazione dell'assemblea, ovvero, in caso di mancata indi- _viduazione da parte dell'Organo Amministrativo nell'avviso di _convocazione, mediante posta elettronica certificata all'in- __dirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso _di convocazione dell'assemblea, ovvero con le modalità di no- _tifica elettronica indicate nelle eventuali future norme re- __golamentari in materia.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità __delle deleghe e in genere il diritto di intervenire e votare __nell'Assemblea stessa.

Art. 14 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordi- _naria sono valide se prese con le maggioranze di legge.

Amministrazione

Art. 15 La società è amministrata da un Consiglio di Ammini- __strazione composto da tre a quattordici membri, a seconda di __quanto l'Assemblea ordinaria deciderà al momento della nomina. La nomina degli amministratori avviene nel rispetto della di- _sciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi _secondo le modalità di seguito specificate.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al __possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed in- _dipendenza prescritti dalle disposizioni cui è sottoposta la __Società, anche con riferimento a quelli al riguardo previsti __dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione _dei mercati regolamentati.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi- _nistratori, gli altri provvedono a sostituirli con delibera- __zione approvata dal Collegio Sindacale, purchè la maggioranza _sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assem- __blea. Nel caso in cui vengano a mancare amministratori nomi- __nati dalla minoranza, come di seguito definiti, il Consiglio __provvederà alla loro sostituzione attingendo dalla lista di ___ minoranza di appartenenza dell'amministratore cessato.

Il Consiglio in occasione della sostituzione dovrà inoltre

garantire il rispetto della normativa vigente in materia di ___ equilibrio tra i generi.

Gli amministratori così nominati restano in carica sino al- ___ l'Assemblea successiva.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di _liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante _un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli _o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percen- __tuale del capitale sociale fissata dalla legge o dalla Consob _ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 TUF. La titolarità della __quota minima di partecipazione, ai fini del diritto a presen- _tare le liste è determinata avendo riguardo alle azioni che ___ risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le __liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certi- __ficazione può essere prodotta anche successivamente al depo- __sito purchè entro il termine previsto per la pubblicazione ____ delle liste da parte dell'emittente.

Ogni azionista può presentare o partecipare insieme ad altri __azionisti alla presentazione di una sola lista e ogni candi- __dato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibi- __lità.

Le liste sono depositate presso l'emittente entro il venti- ___ cinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata __a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Am- _ministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la ___ sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità pre- __viste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni pri- _ma della data dell'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, __devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i sin- _goli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesi- __stenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, _______ nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa ___ vigente per l'assunzione della carica, il curriculum profes- __sionale di ciascun candidato e l'esistenza degli eventuali ____ requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 TUF. _La titolarità del numero di azioni necessario alla presenta- __zione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante pre- __sentazione e/o recapito presso la sede della Società, almeno __tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima ___ convocazione, di copia delle comunicazioni emesse ai sensi di _legge dai soggetti a ciò autorizzati.

Dalle liste deve risultare quale dei candidati sono in pos- ___ sesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Alla elezione degli amministratori si procede come segue: - nel caso in cui venga presentata più di una lista: a) i quattro quinti degli amministratori sono tratti dalla ____ lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nell'ordine

progressivo con il quale sono elencati e con arrotondamento ___ all'unità inferiore in caso di numero decimale;

b) gli altri amministratori sono tratti dalla lista risultata _seconda per numero di voti ottenuti, nell'ordine progressivo __con il quale sono elencati nella lista stessa, purchè tale ____ lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamen- __te, con i soci che hanno presentato o votato la lista risul- __tata prima per numero di voti; nel caso in cui più liste ab- __biano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una ____ nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di ____ tutti i soci presenti in assemblea e risultano eletti i can- __didati delle due liste che ottengano maggiori voti;

• nel caso in cui venga presentata una sola lista:

gli amministratori sono tratti dall'unica lista presentata, ___ nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, sino a ____ concorrenza del numero di amministratori stabilito dall'As- ___ semblea;

• nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o sia in- _sufficiente il numero dei candidati eletti rispetto al numero _degli amministratori stabilito dall'Assemblea:

gli amministratori sono nominati dall'Assemblea che delibera __con le maggioranze di legge.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o supe- ___ riore a tre devono inoltre includere candidati di genere di- __verso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione ____ dell'assemblea, in modo da consentire una composizione del ____ Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vi- _gente in materia di equilibrio tra i generi.

In ogni caso tra gli amministratori che risulteranno nominati _dovrà esservi presente almeno un amministratore indipendente __od il maggior numero che sarà previsto dalle disposizioni cui _sarà sottoposta la società al momento della nomina. Nel caso __in cui l'amministratore indipendente non risulti eletto sulla _base della sopra illustrata procedura del voto di lista, que- _sto verrà nominato in sostituzione dell'ultimo amministratore _tratto dalla lista cui appartiene, dando precedenza a quel- ___ l'amministratore indipendente appartenente alla lista che ha __ottenuto la maggioranza dei voti.

Tra gli amministratori che risulteranno nominati dovrà inol- __tre essere presente un numero di amministratori di ciascun ____ genere che soddisfi le condizioni minime previste dalla di- ___ sposizioni cui sarà sottoposta la società al momento della ____ nomina. Nel caso in cui eleggendo i candidati in base alla ____ procedura del voto di lista, il consiglio di amministrazione __si trovi ad avere una composizione non conforme alle quote di _genere, l'amministratore di genere meno rappresentato verrà ___ nominato in sostituzione dell'ultimo amministratore tratto ____ dalla lista cui appartiene, dando precedenza a quell'ammini- __stratore di genere meno rappresentato appartenente alla lista _che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Qualora infine detta

procedura non assicuri la presenza nel consiglio di ammini- ___ strazione di un numero di componenti per ciascun genere alme- _no pari al minimo previsto dalle disposizioni vigenti al mo- __mento della nomina, la nomina dei soggetti appartenenti al ____ genere meno rappresentato avverrà con delibera assunta ________ dall'assemblea con le maggioranze di legge, senza vicolo di ___ lista, sostituendo, se necessario al raggiungimento del nume- _ro di componenti del consiglio di amministrazione stabilito ___ dall'assemblea, il soggetto così nominato con l'ultimo degli __eletti tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei __voti.

Art. 16 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre e- _sercizi ed è rieleggibile.

Art. 17 Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente qualo- _ra non vi abbia provveduto l'Assemblea. Nomina inoltre un Se- _gretario che può essere scelto anche fuori dai membri del _____ Consiglio.

Art. 18 Salvo quanto stabilito dalla legge il Consiglio è _____ convocato dal Presidente o, previa comunicazione al Presiden- _te, da almeno uno degli amministratori delegati o da almeno ___ due sindaci effettivi.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata da spedirsi __a ognuno dei componenti del Consiglio e a ognuno dei sindaci __effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per ____ l'adunanza o, in caso di urgenza, mediante posta certificata __inviata all'indirizzo di posta elettronica che ciascun ammi- __nistratore deve comunicare alla società, almeno due giorni ____ prima di quello fissato per l'adunanza.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si ____ tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che _tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro ___ consentito seguire la discussione e intervenire in tempo rea- _le alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi _questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo _in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il ____ Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione ____ dei verbali sul relativo libro.

Art. 19 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si

richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi ____ membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza ___ assoluta dei voti dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale _firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli organi __delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale _____ sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo, __effettuate dalla società o da sue controllate, nonchè sulle ___ operazioni in potenziale conflitto di interessi. L'informa- ___ zione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in oc- __casione delle riunioni del Consiglio ovvero mediante comunicazione scritta al Collegio Sindacale.

Art. 20 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti __i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essen- _do ad esso deferito tutto ciò che dalla legge o dal presente __statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.

Firma e rappresentanza legale

Art. 21 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta _la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e ___ in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giu- __diziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione, ____ compreso il Consiglio di Stato ed ogni altro grado di giuri- __sdizione speciale, ed anche in sede di ingiunzione, revoca- ___ zione, cassazione, nominando avvocati alle liti.

Per gli atti relativi nonchè per tutti quelli occorrenti al- __l'esecuzione delle delibere consiliari il Presidente ha firma _libera.

Art. 22 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, entro i _limiti di legge, le proprie attribuzioni e i propri poteri, ___ compresa la rappresentanza legale della società e l'uso delle _firme, ad uno o più dei suoi membri, nominando l'amministra- __tore o gli amministratori delegati.

Il Consiglio di Amministrazione può anche conferire procure o _mandati speciali per determinati atti o categorie di atti a ___ persone estranee, determinando i poteri dei mandatari e con- __ferendo loro anche la rappresentanza sociale.

Collegio sindacale

Art.23 Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Ef- __fettivi e da tre Sindaci Supplenti.

L'Assemblea ordinaria elegge, nel rispetto della disciplina ___ pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il _____ Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza _è riservata l'elezione del Presidente del Collegio Sindacale __e di un Sindaco Supplente.

La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al ____ penultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di __liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elen- __cati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore __al numero di membri da eleggere.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o supe- ___ riore a tre devono essere composte da candidati appartenenti __ad entrambi i generi, con un minimo di due per ciascun genere _nel caso in cui la lista sia composta da sei candidati.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o ___ insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2% (due per ____ cento) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordi- __naria.

Le liste sono depositate presso l'emittente entro il venti- ___ cinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata __a deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede socia- __le, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla __Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data _dell'assemblea.

In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione __del curriculum professionale dei soggetti designati, correda- _to dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di con- ___ trollo da essi ricoperti presso altre società e le dichiara- __zioni con le quali i singoli candidati accettano la candida- __tura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesi- __stenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonchè _l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo sta- _tuto per la carica.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che _precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena ___ di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti Sindaci coloro che non sia- _no in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabi- _li o che già rivestano la carica di Sindaco Effettivo in ol- __tre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamen- __tati italiani.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede co- _me segue, fatto comunque salvo quanto di seguito previsto in __merito all'equilibrio tra generi.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono ____ tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati ____ nella lista stessa, due membri effettivi e due supplenti; _____ dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di _voti dopo la prima sono tratti, nell'ordine progressivo con ___ il quale sono elencati nella lista stessa, il Presidente del __Collegio Sindacale e l'altro membro supplente; nel caso in ____ cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si ___ procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste _da parte di tutti i soci presenti in assemblea e risultano e- _letti i candidati della lista che ottenga la maggioranza sem- _plice dei voti.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata una _composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina __pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, si ____ provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito della li- _sta che ha ottenuto il maggior numero di voti e secondo l'or- _dine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, suben- __tra il supplente appartenente alla medesima lista di quello ___ cessato.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio Sin- _dacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo ___ tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato;

qualora, a causa di precedenti o concomitanti cessazioni dal- _la carica, non sia possibile procedere alle sostituzioni se- __condo i suddetti criteri, verrà convocata un'Assemblea per ____ l'integrazione del Collegio Sindacale.

Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma prece- _dente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei Sindaci Ef- ___ fettivi o dei Supplenti necessaria per l'integrazione del _____ Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba ____ provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di _maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza ____ relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra so- _stituire Sindaci designati dalla minoranza l'Assemblea li so- _stituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove ___ possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva __parte il Sindaco da sostituire.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea e- ___ sprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga ___ la maggioranza relativa, risultano eletti Sindaci Effettivi i _primi tre candidati indicati in ordine progressivo e Sindaci __supplenti il quarto, il quinto ed il sesto candidato; la pre- _sidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata ___ al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, ri- __nuncia o decadenza di un Sindaco e nell'ipotesi di sostitu- ___ zione del presidente del Collegio Sindacale subentrano, ri- ___ spettivamente, il Sindaco Supplente e il Sindaco Effettivo ____ nell'ordine risultante dalla numerazione progressiva indicata _nella lista stessa.

In mancanza di liste, o nel caso in cui dalla procedura del ___ voto di lista non vengano eletti tutti i componenti effettivi _e supplenti, i componenti del Collegio Sindacale ed eventual- _mente il suo presidente vengono nominati dall'Assemblea con ___ le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto della di- _sciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Art. 24 Il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze ____ previste dall'art. 19 del presente statuto, sentito il parere _del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del dirigente ____ preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ____ individuandolo tra i dirigenti della società che ricoprano ____ incarichi di responsabilità nel campo amministrativo e/o fi- __nanziario.

Bilancio e Utili

Art. 25 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni __anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione ___ procederà alla formazione del bilancio sociale a norma di _____ legge.

Art. 26 Gli utili netti risultanti dal bilancio, prelevato ____ almeno il 5% per la riserva legale fino a che questa non rag- _giunga il venti per cento del capitale, verranno assegnati alle azioni, salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali ____ prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra ____ destinazione oppure disponga di rimandarli in tutto o in par- _te ai successivi esercizi.

Se ed in quanto possibile per legge il Consiglio di Ammini- ___ strazione, nel corso dell'esercizio o qualora lo ritenga op- __portuno in relazione alle risultanze della gestione, può de- __liberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'eserci- __zio stesso.

Scioglimento

Art. 27 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi cau- _sa allo scioglimento della società l'Assemblea determinerà le _modalità della liquidazione e nominerà più liquidatori, de- ___ terminandone i poteri.

Disposizioni generali

Art. 28 Per tutto quanto non previsto espressamente dal pre- __sente statuto e dall'atto costitutivo, si fa riferimento alle _disposizioni del codice civile e alle leggi vigenti in mate- __ria.

Milano, Piazza degli Affari n.6, presso Palazzo Mezzanotte, ___ lì 22 aprile 2015

F.to Alvise Braga Illa

Ferdinando Cutino Notaio