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TXT E-Solutions — AGM Information 2018
Apr 3, 2018
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AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 0439-37-2018 |
Data/Ora Ricezione 03 Aprile 2018 10:25:41 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | TXT e-SOLUTIONS | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 101472 | |
| Nome utilizzatore | : | TXTN01 - Matarazzo | |
| Tipologia | : REGEM; 3.1; 1.1 |
||
| Data/Ora Ricezione | : | 03 Aprile 2018 10:25:41 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 03 Aprile 2018 10:25:47 | |
| Oggetto | : | Avviso Integrazione odg | |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 19 APRILE 2018 TXT e-solutions SpA
Via Frigia 27 - 20126 Milano (MI)
P.IVA e C.F. 09768170152
Tel 02.257711 - Fax 02.26000358 – email: [email protected]
Si avvisano gli aventi diritto che l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria della società TXT e-solutions S.p.A. convocata in unica convocazione per il 19 aprile 2018 alle ore 10.00 in Milano, presso La Triennale di Milano, in viale Alemagna n. 6 – come da avviso di convocazione pubblicato in data 15 marzo 2018 – è integrato, su richiesta del socio Laserline S.p.A., ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con l'aggiunta del seguente nuovo punto (collocato come punto 7 nell'ordine del giorno di seguito riportato): "Nomina di un nuovo amministratore".
Per effetto di tale integrazione, l'ordine del giorno della predetta assemblea del 19 aprile 2018 risulta essere il seguente:
Ordine del giorno:
- 1) Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'art. 2386 codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione; presentazione bilancio consolidato e dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, delibere conseguenti.
- 3) Destinazione del risultato di esercizio.
- 4) Distribuzione dividendo.
- 5) Relazione sulla remunerazione e determinazione emolumenti amministratori, deliberazioni inerenti e conseguenti, ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
- 6) Esame proposta di revoca autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, per quanto non utilizzato, e rinnovo dell'autorizzazione fino ad un massimo della quinta parte del capitale sociale; delibere conseguenti.
- 7) Nomina di un nuovo amministratore.
La relazione predisposta dal socio Laserline S.p.A. è a disposizione del pubblico sul sito internet della società www.txtgroup.com e sarà altresì disponibile presso il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage all'indirizzo e presso la sede sociale in Milano, via Frigia 27. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Rimane altresì a disposizione la restante documentazione già predisposta e pubblicata dalla società nei termini di legge con riferimento alle materie all'ordine del giorno dell'assemblea.
Per tutte le informazioni riguardanti la partecipazione ai lavori assembleari si rinvia a quanto contenuto nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.txtgroup.com e sul quotidiano Il Giornale in data 15 marzo 2018.
Milano, lì 3 Aprile 2018
Per il Consiglio di amministrazione Il Presidente Ing. Alvise Braga Illa