TXT E-Solutions — AGM Information 2018

Apr 3, 2018

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001-2000
da DNV Italia s.r.l.

Company certified
UNI EN ISO 9001-2000
by DNV Italia s.r.l.

Spettabile TXT E-SOLUTIONS S.p.A. Via Frigia, 27 20126 MILANO

Alla cortese attenzione Ing. Alvise Braga Illa -Presidente C.d.A.

A mezzo mail: $alvise.bragailla@txtgroup.com$

Vimercate, 23 marzo 2018

OGGETTO: Richiesta integrazione Ordine del Giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 19 aprile ore 10.00 ai sensi art. 126-bis comma 1 del TUF.

Egregio Presidente,

la scrivente Laserline S.p.A., in qualità di azionista titolare di n. 3.332.011 azioni, pari al 25,618% del capitale sociale della Società TXT Esolutions S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126-bis comma 1 del D. Lgs 24 Febbraio 1998 n. 58, chiede l'integrazione delle materie da trattare nell'assemblea della Società convocata per il giorno 19 aprile alle ore 10.00 con l'inserimento del seguente nuovo punto all'Ordine del Giorno:

· Nomina di un nuovo amministratore.

A supporto di tale richiesta si allega alla presente una relazione illustrativa delle motivazioni che rendono necessaria ed opportuna l'integrazione delle materie trattate.

Si allega inoltre la certificazione di titolarità delle azioni rilasciata dalla Banca incaricata della custodia del Dossier titoli che ospita le azioni detenute da Laserline S.p.A.

Allegati:

• Relazione illustrativa alla richiesta di integrazione materie da $\bullet$ trattare ex art. 126-bis comma 4 del TUF
• Certificazione di titolarità delle azioni detenute da Laserline S.p.A.

Distinti saluti

LASERLINE S.p.A. Il Presidente Enrico Magni

LASERLINE S.p.A. Via Don Locatelli, 51 20040 RONCELLO (MI) Italy Tel. +39 039 682561
Fax +39 039 68256248 E-mail: laserline@laserline.it www.laserline.it

Sede Legale: Via De Castillia, 7
20059 VIMERCATE (MI)

Partita IVA IT00838610962 Codice Fiscale 06839500151

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Spettabile TXT E-SOLUTIONS S.p.A. Via Frigia, 27 20126 MILANO

Alla cortese attenzione Ing. Alvise Braga Illa – Presidente C.d.A.

Vimercate, 23 marzo 2018

OGGETTO: Relazione illustrativa alla richiesta di integrazione delle materie da trattare nell'assemblea convocata per il giorno 19.04.2018 ore 10.00 della TXT E-solutions S.p.A. ai sensi dell'art. 126-bis comma 4 del TUF.

Egregio Presidente,

la scrivente Laserline S.p.A., in qualità di azionista titolare di n. 3.332.011 azioni, pari al 25,618% del capitale sociale della Società TXT Esolutions S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126-bis comma 4 del D. Lgs 24 Febbraio 1998 n. 58, illustra le motivazione che rendono necessaria ed opportuna l'integrazione delle materie trattate nell'assemblea convocata per il giorno 19 aprile 2018 ore 10.00.

In data 16 marzo 2018 gli amministratori Dott.ssa Teresa Cristina Naddeo e l'Avv, Andrea Lanciani hanno rimesso il loro mandato con effetto dalla data della prossima Assemblea convocata come detto per il 19 aprile 2018.

L'amministratore Avv. Andrea Lanciani cesserà comunque naturalmente il suo mandato con la predetta assemblea essendo stato nominato per cooptazione ex art. 2386 cod. civ. e l'ordine del giorno dell'assemblea convocata prevede già uno specifico punto sull'argomento.

Per quanto alle sopraggiunte dimissioni dell'amministratore Dott.ssa Teresa Cristina Naddeo si rende necessario ed opportuno provvedere alla relativa sostituzione con un nuovo amministratore onde mettere la Società in condizioni di poter operare con un Consiglio di Amministrazione composto da membri nominati e legittimati dall'Assemblea degli Azionisti da subito, senza ricorrere alla cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ da parte del Consiglio di Amministrazione.

Distinti saluti

LASERLINE S.p.A. Il Presidente Enrico Magni

LASERLINE S.p.A. Via Don Locatelli, 51
20040 RONCELLO (MI) Italy
Tel. +39 039 682561 Fax +39 039 68256248 E-mail: laserline@laserline.it www.laserline.it

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an S								facendo seguito alla Vs richiesta, Vi comunichiamo la presenza di nr. 3.332.011 azioni Txt E-solutions di Vs proprietà caricate sul Vs Dossier Titoli presso la scrivente Banca.
							Ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri cordiali saluti.		짜						Ŧ.
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