T'way Air Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 4, 2019

티웨이항공/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울시 강서구 하늘길 210 김포국제공항 화물청사 3층 당사 교육장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고   - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 정홍근   제3-2호 의안 : 사내이사 김형이   제3-3호 의안 : 사외이사 김성훈 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건   제4-1호 의안 : 감사위원 김성훈 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정홍근	1958-08	3	재선임	고려대학교 비교정치학 석사 前) ㈜대한항공 前) ㈜진에어 現 ㈜티웨이항공 대표이사
김형이	1971-09	3	재선임	한국외대 이태리어학 졸업 前) ㈜티웨이홀딩스 이사 現 ㈜티웨이항공 경영본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성훈	1976-03	3	신규선임	동국대학교 법학사 건국대학교 부동산학 석사 제48회 사법시험 합격 前) 서울강서경찰서 상담변호사 現 법무법인 태일 구성원 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성훈	1976-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	동국대학교 법학사 건국대학교 부동산학 석사 제48회 사법시험 합격 前) 서울강서경찰서 상담변호사 現 법무법인 태일 구성원 변호사