Tvzone Media Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 3, 2021

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2021-041

中广天择传媒股份有限公司

关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年12月20日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络

• 投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年12 月20 日 15 点00 分

召开地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择 V3

会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年12 月20 日

至2021 年12 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30 ，13:00-

15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司2022 年度使用自有闲置资金进行投资理 财的议案》	√
2	《关于公司2022 年度银行融资及相关授权的议案》	√
3	《关于公司2022 年度日常关联交易预计的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次 会议审议通过。相关公告刊登在 2021 年 12 月 4 日《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 上。

• 2 、 特别决议议案：无

3 、 对中小投资者单独计票的议案：3

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 3

应回避表决的关联股东名称：长沙广播电视集团

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表 决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。 具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权， 如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股 均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行 表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603721	中广天择	2021/12/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：

1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账 户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、 委托人股票账户卡。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件 及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复 印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复 印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营 业执照复印件、委托人股票账户卡。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育 馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部；邮政编码：410005

（三）会议登记时间：2021 年12 月20 日（上午9：00-11:30，下午 13:30－17：00）

六、 其他事项

（一）会议登记联系方式 联系人： 李姗

联系电话： 0731-8874 5233 传真： 0731-8874 5233

登记地址： 湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传 媒股份有限公司证券事务部

邮编： 410005

（二） 会议费用情况

与会股东的交通及食宿费自理。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2021 年 12 月 4 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中广天择传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年12 月20 日召开的贵公司2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2022 年度使用自有闲置资金进行 投资理财的议案》
2	《关于公司2022 年度银行融资及相关授权的 议案》
3	《关于公司2022 年度日常关联交易预计的议 案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。