TURVO — AGM Information 2025

Mar 5, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2233 宇隆　公司提供

序號	3	發言日期	114/03/05	發言時間	16:56:56
發言人	蔡銘東	發言人職稱	總經理	發言人電話	04-26575790#2021
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/05
說明	1.董事會決議日期:114/03/05 2.股東會召開日期:114/05/29 3.股東會召開地點:台中市梧棲區草湳里大觀路6號 (經濟部產業園區管理局臺中分局會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: （一）本公司一一三年度營業報告。 （二）審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。 （三）本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 （四）本公司一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。 （五）本公司一一三年度董事酬金領取情形報告。 （六）本公司審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。 （七）修訂本公司「誠信經營守則」報告。 6.召集事由二、承認事項: （一）承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。 （二）承認本公司一一三年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: （一）討論修訂本公司「公司章程」案。 （二）解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項: （一）本公司董事(含獨立董事)改選案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/31 12.停止過戶截止日期:114/05/29 13.其他應敘明事項: （一）受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名期間自114年3月17日起 至114年3月27日止，每日上午九時至下午五時（星期例假日除外）， 受理提案處所：宇隆科技股份有限公司財管處 （台中市梧棲區經二路27號，電話04-26575790）。 （二）本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： (1) 行使期間：自民國114年4月29日至114年5月26日止 (2) 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

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