TUNG HO — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 13, 2013

案由：擬議修正本公司章程部份條文，敬請討論公決。

提案人：股東戶號　30740

股東戶名：裕順投資開發股份有限公司

說明：

1. 為縮減董事席次及廢除常務董事，擬修正本公司章程部份條文，並增列本次修正日期。
2. 公司章程修訂前後對照表詳如附錄。

提請決議：

東和紡織股份有限公司

公司章程修訂對照表

條號	修正前條文	修正後條文	修正理由
第 16 條	股東會開會時以董事長為主席，董事長因事缺席時由董事長指定副董事長代理之，副董事長，同時缺席時，指定常務董事一人代理之，董事長未指定時由副董事長代理之，副董事長同時缺席時，常務董事互推一人為主席。	股東會開會時以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，依公司法第二百零八條第三項之規定辦理之。	依公司法第208條第2項之規定，董事人數在8人或8人以下者，章程即不得設置常務董事。
第 20 條	本公司董事會設董事九至十一人，由股東會就有行為能力之人選之，任期三年，連選得連任，全體董事所持有本公司記名式股票之股份總額不得少於本公司已發行股份總額一定之成數，其成數依主管機關規定。	本公司董事會設董事五人，由股東會就有行為能力之人選之，任期三年，連選得連任，全體董事所持有本公司記名式股票之股份總額不得少於本公司已發行股份總額一定之成數，其成數依主管機關規定。	配合減少董事席次之章程修改
第 21 條	董事互選三人為常務董事，再由常務董事互選一人為董事長，一人為副董事長，董事長對外代表公司，對內為股東會、董事會及常務董事會主席，副董事長常務董事襄助董事長處理會務。	董事互選一人為董事長，一人為副董事長。董事長對外代表本公司，對內為股東會及董事會主席，副董事長襄助董事長處理會務。	配合董事席次減少之章程修改及公司法第208條第2項之規定。
第 25 條	董事會常務董事會以董事長為主席，董事長缺席時由董事長指定副董事長代理之，副董事長同時缺席時指定常務董事一人代理之，董事長未指定時由副董事長代理之，副董事長同時缺席時常務董事互推一人代理之。 董事會如以視訊會議時，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。 董事因故不能出席時，得出具委託書列明授權範圍，委託其他董事一人代理出席。	董事會以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，依公司法第二百零八條第三項之規定辦理之。 董事會如以視訊會議時，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。 董事因故不能出席時，得出具委託書列明授權範圍，委託其他董事一人代理出席。	配合董事席次減少之章程修改及公司法第208條第2項之規定。
第 42 條	本章程訂立於中華民國四十八年八月十八日，自股東會議決議之日起生效，修正時亦同。民國四十九年九月五日第一次修正。民國四十九年十二月卅一日第二次修正。………..民國九十九年五月廿五日第卅九次修正。 民國一百零一年六月六日第四十次修正。	本章程訂立於中華民國四十八年八月十八日，自股東會議決議之日起生效，修正時亦同。民國四十九年九月五日第一次修正。民國四十九年十二月卅一日第二次修正。………..民國九十九年五月廿五日第卅九次修正。 民國一百零一年六月六日第四十次修正。民國一百零二年六月四日第四十一次修正。	配合本次章程修改次數及生效日期