TST Group — AGM Information 2023

Jun 21, 2023

冠星集團控股有限公司

TST Group Holding Ltd. 西元 2023 年股東常會議案參考資料

開會日期：西元 2023 年 6 月 15 日 ( 星期四 ) 上午 9 時整 開會地點：台北市松山區復興北路 99 號 15 樓會議室 (PCBC 商務暨會議中心 ) 開會方式：實體股東會

壹、承認事項

第一案 董事會提

• 案 由： 2022 年度合併財務表冊及營運報告案。

• 說 明： 1. 本公司 2022 年度營業報告書及合併財務報表業經編製完竣，其中合併財務報表業 經資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉會計師及林雅慧會計師簽證完竣，併同營業報 告書送交審計委員會審查出具書面審查報告書在案，依法提請股東會承認。

• 1. 前項表冊請參閱議事手冊。

• 決 議：

第二案 董事會提 案 由： 2022 年度盈餘分派案。

• 說 明： 1. 本公司 2022 年度稅後純益為新臺幣 442,040,924 元，迴轉特別盈餘公積新臺幣 216,861,706 元，加計調整後期初未分配盈餘新臺幣 380,361,083 元，本期可供分配 盈餘為新臺幣 1,039,263,713 元，擬分配股東現金股利每股新臺幣 7 元，共計新臺 幣 268,056,600 元，盈餘分派表，請參閱議事手冊。

  1. 本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定現金股利基準日、發放日及其他相關事 宜。

  2. 本次現金股利依除息基準日股東名簿所載之股東持有股數計算，並按分配比例計 算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

  3. 本次分配案如因股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，擬授 權董事會全權處理並公告之。

• 決 議：

貳、討論事項

第一案 董事會提

• 案 由：修訂「公司章程」部分條文案。

• 說 明： 1. 因「外國發行人股東權益保護事項」修訂，擬修訂本公司章程，其修訂前後條文對 照表，請參閱議事手冊。

  1. 本公司章程修訂案業經董事會決議通過。依據本公司現行章程第 14.1 條之規定， 新修訂章程經特別決議表決通過後，以取代本公司現行章程。

  2. 謹提請 討論。

• 決 議：