TSMC — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 14, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2330 台積電　公司提供

序號	16	發言日期	112/02/14	發言時間	21:55:36
發言人	黃仁昭	發言人職稱	副總經理暨財務長	發言人電話	03-563-6688
主旨	更正本公司董事會決議召開民國112年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/02/14
說明	1.董事會決議日期:112/02/14 2.股東會召開日期:112/06/06 3.股東會召開地點:新竹國賓大飯店 （新竹市中華路二段188號10樓） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1) 民國一百一十一年度營業報告 2) 審計委員會查核報告 3) 民國一百一十一年度盈餘分派情形報告 4) 民國一百一十一年度員工酬勞（分紅）及董事酬勞分派情形報告 5) 報告本公司募集無擔保普通公司債 6.召集事由二、承認事項: 承認民國一百一十一年度之營業報告書及財務報表 7.召集事由三、討論事項: 1) 核准發行民國一百一十二年限制員工權利新股案 2) 核准修訂背書保證作業程序 3) 為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，核准變更以下公司內部規章中 審計委員會之名稱： (1) 取得或處分資產處理程序 (2) 從事衍生性商品交易處理程序 (3) 資金貸與他人作業程序 (4) 背書保證作業程序 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/08 12.停止過戶截止日期:112/06/06 13.其他應敘明事項:無

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