TSMC — Capital/Financing Update 2023

Feb 14, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2330 台積電　公司提供

序號	2	發言日期	112/02/14	發言時間	18:23:52
發言人	黃仁昭	發言人職稱	副總經理暨財務長	發言人電話	03-563-6688
主旨	台積公司董事會決議
符合條款	第	51	款	事實發生日	112/02/14
說明	1.事實發生日:112/02/14 2.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 台積公司今（14）日召開董事會，重要決議如下： 一、核准2022年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣2兆 2,638億9,000 萬元，稅後淨利約為新台幣1兆165億3,000萬元，每股盈 餘為新台幣39.20元。 二、核准配發2022年第四季之每股現金股利2.75元，其普通股配息基準日訂 定為2023年6月21日，除息交易日則為2023年6月15日。依公司法第一六 五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自2023年6月 17日起至6月21日止，停止普通股股票過戶，並於2023年7月13日發放。 此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易 日亦為2023年6月15日，與普通股一致。台積公司美國存託憑證之配息 基準日訂為2023年6月16日。 三、核准2022年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約新台幣1,214億400萬元 ，其中員工業績獎金約新台幣607億200萬元已於每季季後發放，而酬勞 （分紅）約新台幣607億200萬元將於今年七月發放。 四、核准資本預算約美金69億5,950萬元，內容包括：1. 建置及升級先進製 程產能；2. 建置特殊製程產能；3. 廠房興建及廠務設施工程。 五、核准於不超過美金35億元之額度內，增資本公司百分之百持股之子公司 TSMC Arizona。 六、核准於不高於新台幣600億元之額度內在國內市場募集無擔保普通公司 債，以支應產能擴充及/或污染防治相關支出之資金需求。 七、為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與ESG （環境、社會、公司治理）成果，核准發行2022年限制員工權利新股共 2,110仟股。此外，亦核准發行不超過普通股6,249仟股之2023年限制員 工權利新股案，並將呈送2023年股東常會核准。 八、核准變更「審計委員會」之名稱為「審計暨風險委員會」、變更「薪酬 委員會」之名稱為「薪酬暨人才發展委員會」，以及於本公司董事會設 立「提名及公司治理暨永續委員會」。 九、核准召集2023年股東常會，並訂於6月6日上午九時假新竹國賓大飯店 （新竹市中華路二段188號10樓）舉行。

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