TS Trillion Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

TS트릴리온/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 영등포구 양평로96, TS빌딩 7층 본사 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제7기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2	이사 보수한도 승인의 건	-
3	감사 보수한도 승인의 건	-
4	주식(액면)병합 승인의 건	-
5	정관 일부 변경의 건	-
6	사내이사 선임의 건	-
6-1	사내이사 김용주 선임의 건	-
6-2	사내이사 박주훈 선임의 건	-
6-3	사내이사 조승문 선임의 건	-
7	사외이사 선임의 건	-
7-1	사외이사 양준형 선임의 건	-
7-2	사외이사 박주석 선임의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용주	1972-09	3	신규선임	- 前 두올산업 대표이사 - 現 알이에스㈜ 대표이사
박주훈	1971-01	3	신규선임	- 前 LS일렉트릭 - 前 ㈜SK하이닉스 - 現 이제이앤피 대표이사
조승문	1991-04	3	재선임	- 前 ㈜리얼웍스 대표이사 - 現 ㈜TS트릴리온 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양준형	1972-01	3	재선임	-前뎀코컨설팅 벤처투자팀 - 現 CBKOREA 대표이사 - 現 ㈜TS트릴리온 이사	CBKOREA 대표이사
박주석	1972-06	3	신규선임	- 前 CNC HAUS 대표이사 - 現 ㈜알브이디테크 대표이사	㈜알브이디테크 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	67. 데이터센터 관련 시설·설비의 유지보수, 관리, 안전진단 및 기술용역업 68. 데이터센터 임대업(코로케이션/서버랙·상면·전산공간 임대 포함) 및 부대서비스업 69. 정보통신설비 및 전산장비(서버, 네트워크, 저장장치 등) 판매·임대·설치 및 유지보수업 70. 클라우드컴퓨팅, 호스팅, 데이터 저장·처리 및 관련 서비스 제공업 71. 데이터센터용 부동산 개발, 매매, 임대 및 관리업 72. 데이터센터 구축 프로젝트 관리(PM), 컨설팅, 엔지니어링 및 기술자문업 73. 에너지관리(EMS), 전력·냉각 효율화 솔루션 제공 및 관련 설비 운영업 74. 물리보안·출입통제·CCTV·관제시스템 구축 및 운영업 소방·방재·재난예방 설비 구축 및 유지관리업 75. 데이터센터 관련 사업에 대한 투자, 출자, 지분취득 및 그 부대사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-