TS Trillion Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 14, 2025

TS트릴리온/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 영등포구 양평로96, TS빌딩 7층 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제6기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 이사 7인 추가 선임의 건 (장기영주주 제안) [제 4-1호 의안: 사내이사 김춘배 후보자 선임의 건] [제 4-2호 의안: 사내이사 임지순 후보자 선임의 건] [제 4-3호 의안: 사내이사 조학래 후보자 선임의 건] [제 4-4호 의안: 사외이사 이완희 후보자 선임의 건] [제 4-5호 의안: 사외이사 조재빈 후보자 선임의 건] [제 4-6호 의안: 사외이사 권도중 후보자 선임의 건] [제 4-7호 의안: 기타비상무이사 김오성 후보자 선임의 건] 제 5호 의안 : 감사 1인 추가 선임의 건 (장기영주주 제안) [제 5-1호 의안: 감사 김혁 후보자 선임의 건]
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김춘배	1962-11	3년	신규선임	- 성균관대학교 무역학과 졸업 - 現) ㈜지오솔루션즈 관리부문 총괄 - 前) ㈜성광 경영총괄 부사장 - 前) ㈜윌텍정보통신 관리부문 부사장
임지순	1970-01	3년	신규선임	- 서강대 불문과 졸업 - 現) ㈜올댓 비즈 대표이사 - 前) ㈜호텔에어시티 제주 대표이사 - 前) ㈜파인디지털 영업팀장
조학래	1969-08	3년	신규선임	- 가천대학교 경영학과 졸업 - 現) ㈜동성에이치앤에스 대표이사 - 前) ㈜캠퍼존 관리본부장 - 前) GS칼텍스 두실주유소 대표
김오성	1964-05	3년	신규선임	- 동국대학교 사학과 졸업 - 現) 연합뉴스 마케팅본부 영상마케팅팀 선임 - 前) 연합뉴스 TV마케팅부장 - 前) SBS미디어넷 광고국 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이완희	1968-07	3년	신규선임	- 서울대학교 법과대학 사법학과 졸업 - 現) 법무법인 해광 대표변호사 - 前) 서울고등법원 판사, 재판장 - 前) 대전고등법원 판사	-
조재빈	1970-12	3년	신규선임	- 서울대학교 법과대학 사법학과 졸업 - 現) 법무법인(유한)바른 파트너 변호사 - 現) 금융위 금융발전심의회 위원 - 前) 인천지방검찰청 차장검사	-
권도중	1974-06	3년	신규선임	- 성균관대 법학전문대학원 법학박사 - 現) 법무법인 정률 변호사 - 前) 법무법인 시헌 변호사 - 前) 대우조선해양 주식회사 법무팀 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김혁	1977-06	3년	신규선임	비상근	- 연세대학교 도시공학과 졸업 - 現) 신한회계법인 - 前) 동아송강회계법인 국제부 - 前) 대주회계법인 4본부