TS Nexgen Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 12, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 티에스넥스젠(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 08월 12일
권 유 자:	성 명: 주식회사 티에스넥스젠주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로108길 25, 5층 5541호(대치동, 대치빌딩)전화번호: 02-544-3301
작 성 자:	성 명: 고승현부서 및 직위: 공시팀 / 부장전화번호: 02-544-3301

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 티에스넥스젠본인2025년 08월 12일2025년 09월 23일2025년 08월 18일위탁원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 회사의분할또는분할합병□ 자본의감소

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사티에스넥스젠보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

시스코바이오투자조합최대주주보통주11,992,6197.53최대주주-(주)이엔플러스시스코바이오투자조합의조합원보통주----(주)아센디오시스코바이오투자조합의 조합원보통주----김한국시스코바이오투자조합의 조합원보통주----고승현시스코바이오투자조합의 조합원보통주----11,992,6197.53-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

1) 상기 주식소유 비율은 2025년 08월 12일 기준 전체 발행주식 대비 소유주식 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 고승현보통주0임직원임직원-강현우보통주0임직원임직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 08월 12일2025년 08월 18일2025년 09월 22일2025년 09월 23일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주식회사 티에스넥스젠의 임시주주총회(2025년 09월 23일)을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 08월 26일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사티에스넥스젠http://tsnexgen.com/admode/board/board_list.php?bo_table=notice&cate=&pn=10&sn=3-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울특별시 강남구 테헤란로108길 25, 5층 5541호(대치동, 대치빌딩)- 전화번호 : 02-544-3301- 팩스번호 : 02-544-3304

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2025년 09월 22일(월) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 09월 23일 오전 09시인천광역시 서구 북항로335번길 51(원창동) 1층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ▶ 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위

(1) “분할회사”가 현재 영위하고 있는 사업부문 중 댐퍼 및 태양광 사업부문을 단순·물적분할 방식으로 분할하여 독립적으로 고유 사업을 영위하고 독립적인 경영활동으로 신속하고 전문적인 의사결정을 가능케 하여 사업부문의 경쟁력을 강화하고, 역량을 집중함으로써 경영 위험의 분산, 사업부문의 지속성장을 위한 전문성 및 사업의 고도화를 추구하는데 주된 목적이 있습니다.(2) “분할신설회사”는 댐퍼 및 태양광 산업의 특수성으로 인해 존재하는 다양한 환경 규제와 제도에 신속하게 대응할 수 있도록 조직 및 시스템의 유연성을 강화하여 “분할신설회사”의 특성에 적합한 신속하고 전문적인 의사결정 체계를 확립하여 시장경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 자원과 역량을 효과적으로 투입함으로써 경영효율을 극대화하는데 있습니다.

(3) 회사의 분할을 통한 경영구조 개선을 바탕으로 기업가치 제고 및 주주가치 극대화를 추구하고자 합니다.

나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

당사 댐퍼 및 태양광사업부문을 단순·물적분할 방식으로 분할합니다. 본건 분할은 단순·물적분할로 분할신설회사가 발행하는 주식의 총수를 분할회사에 100% 배정합니다.

다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서, 분할합병의 경우 분할되는 회사와 합병회사의 최근 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서

(분할의 경우)

【주식회사 티에스넥스젠】

<대 차 대 조 표>

제 30 기 2024. 12. 31 현재
제 29 기 2023. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 30 기	제 29 기
자산
유동자산	33,978,079,033	41,655,455,711
현금및현금성자산	10,276,577,581	14,410,636,581
매출채권	3,547,134,147	7,185,933,243
당기손익-공정가치측정금융자산	1,228,731,843	6,148,001,239
기타유동금융자산	4,138,947,895	1,324,448,158
유동재고자산	11,054,085,403	11,799,489,850
당기법인세자산	113,390,870	99,928,280
유동파생상품자산	2,236,491,450
기타유동자산	1,382,719,844	687,018,360
비유동자산	94,337,051,001	32,442,022,495
장기성매출채권	94,424,799	50,771,547
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	9,335,851,725	10,259,862,725
당기손익-공정가치측정금융자산	5,980,744,036	1,230,636,200
기타비유동금융자산	4,549,529,593	6,790,488,517
관계기업투자	3,682,395,650	196,571,271
유형자산	40,074,705,779	7,977,171,518
투자부동산	21,177,370,704
사용권자산	2,820,677,028	2,685,981,900
무형자산	6,611,115,339	3,234,811,051
기타비유동자산	10,236,348	15,727,766
자산총계	128,315,130,034	74,097,478,206
부채
유동부채	55,403,681,469	19,920,797,876
매입채무	2,750,826,854	1,082,218,411
기타유동금융부채	3,183,226,031	1,274,240,099
단기차입금	8,609,762,379	4,821,126
유동성장기부채	909,000,000	1,242,480,000
전환사채	17,840,823,115	10,127,123,111
신주인수권부사채	10,352,903,289
파생상품부채	5,349,100,551
유동 리스부채	962,502,791	741,971,018
유동충당부채	3,395,238	99,342,795
기타 유동부채	5,442,141,221	5,348,601,316
비유동부채	6,847,149,590	5,547,969,616
장기차입금		909,000,000
기타비유동금융부채	512,549,904
비유동 리스부채	5,320,669,974	4,134,840,064
비유동충당부채	22,631,663	193,188,562
기타 비유동 부채	106,595,950	49,223,795
이연법인세부채	268,803,613
순확정급여부채	615,898,486	261,717,195
부채총계	62,250,831,059	25,468,767,492
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	66,069,440,605	48,628,710,714
자본금	79,612,081,500	54,399,829,500
주식발행초과금	72,031,030,474	65,717,363,634
기타자본	-5,629,139,784	-11,496,390,512
기타포괄손익누계액	-1,324,090,919	-419,339,585
이익잉여금(결손금)	-78,620,440,666	-59,572,752,323
비지배지분	-5,141,630
자본총계	66,064,298,975	48,628,710,714
자본과부채총계	128,315,130,034	74,097,478,206

<손 익 계 산 서>

제 30 기 2024. 12. 31 현재
제 29 기 2023. 12. 31 현재
(단위 : )

과 목	제 30 기	제 29 기
수익(매출액)	21,491,287,448	26,545,557,983
매출원가	16,875,314,409	22,111,582,764
매출총이익	4,615,973,039	4,433,975,219
판매비와관리비	10,343,364,764	6,158,456,775
영업이익(손실)	-5,727,391,725	-1,724,481,556
금융수익	4,902,595,392	4,342,142,519
금융비용	7,773,077,262	2,703,723,083
기타수익	607,981,624	155,136,709
기타비용	11,828,405,693	60,934,178
지분법이익	-114,426,436	31,007,946
법인세비용차감전순이익(손실)	-19,932,724,100	39,148,357
법인세비용(수익)	1,620,648
계속영업당기순이익(손실)	-19,934,344,748	39,148,357
중단영업손익	-15,782,207
당기순이익(손실)	-19,950,126,955	39,148,357
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업주주지분	-19,098,415,298	39,148,357
비지배지분	-851,711,657
당기기타포괄손익	-869,343,335	-63,792,314
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	10,817,153	8,196,727
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	36,570,512	-86,264,841
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-916,731,000	14,275,800
총포괄손익	-20,819,470,290	-24,643,957
포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익	-19,952,439,677	-24,643,957
비지배지분	-867,030,613
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	-119.95	0.36
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	-119.95	0.36

※ 기타 참고사항

상기 대차대조표 및 손익계산서는 연결기준으로 작성되었습니다.

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

액면가 500원의 보통주식 10주를 동일한 액면주가의 보통주식 1주로 무상병합 (10:1 무상감자)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금(발행주식수)	감자후자본금(발행주식수)
보통주	143,301,747	90%		79,612,081,500(159,224,163)	7,961,208,000(15,922,416)

※ 기타 참고사항