TS Nexgen Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 23, 2025

티에스넥스젠/주주총회소집결의/(2025.09.23)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-09-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-09-23
3. 정정사유	오기 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사 선임 세부내역	배용덕 사외이사 후보자 이사등으로 재직중인 다른 법인 명(직위) 디에이치엑스컴퍼니(주) 사외이사	배용덕 사외이사 후보자 이사등으로 재직중인 다른 법인 명(직위) 디에이치엑스컴퍼니(주) 사내이사

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-10-16
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 서구 북항로335번길 51(원창동)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사해임의 건 (주주제안) 제1-1호 의안 : 이사 김한국 해임의 건 제1-2호 의안 : 이사 이우진 해임의 건 제1-3호 의안 : 이사 이수경 해임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 백승택 해임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 박주형 해임의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(주주제안) 제2-1호 의안 : 이사 김남수 선임의 건 제2-2호 의안 : 이사 강민지 선임의 건 제2-3호 의안 : 이사 홍석진 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 배삼순 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 서일영 선임의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (이사회제안) 제3-1호 의안 : 이사 고승현 선임의 건 제3-2호 의안 : 이사 소순호 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 배용덕 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이호철 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-09-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-08-01 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시총회소집허가)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김남수	1967-03	3	신규선임	현) (주)밸류메디투어 전) (주)티에스넥스젠 전) (주)네이처셀 전) (재)예성의료재단 전) (주)알바이오 전) (주)R-JAPAN
강민지	1969-08	3	신규선임	현) (주)티에스바이오 전) (주)알앤엘바이오 전) (주)차바이오텍 전) (주)티에스셀메디 전) (주)티에스넥스젠
홍석진	1974-11	3	신규선임	현) (주)발스이노베이션 전) (주)KMO이노베이션
고승현	1985-09	3	신규선임	현) (주)티에스넥스젠 전) (주)클리어파트너스 전) 남양넥스모(주)
소순호	1973-05	3	신규선임	현) 웰바이오텍(주) 전) (주)매직마이크로 전) (주)제넨바이오 전) (주)KMH하이텍 전) (주)위지트

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서일영	1970-07	3	신규선임	현) 세무법인 영진 전) 세무법인 선진	해당사항 없음
배삼순	1979-05	3	신규선임	현) 법무법인 에이블 전) 법무법인 을지 전) 법무법인 한중 전) 종합법률사무소 이정	해당사항 없음
배용덕	1968-11	3	신규선임	현) 디에이치엑스컴퍼니(주) 전) 기아자동차 전) 유한킴벌리	디에이치엑스컴퍼니(주) 사내이사
이호철	1964-02	3	신규선임	전) KB증권 전) 현대증권 전) 고려증권	해당사항 없음